Документ на русском языке

Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56.

Данная редакция действовала до внесения изменений от 05.04.2017 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр Б. Жамишев

"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО" Министр юстиции Министр индустрии и торговли Республики Казахстан Республики Казахстан Р. Тусупбеков А. Исекешев _________________ ________________ "___"________ 2010 г. от 2 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО" Председатель Агентства И.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан по Республики Казахстан регулированию и надзору К. Ускенбаев финансового рынка __________________ и финансовых организаций 23 февраля 2010 года. Е. Бахмутова _________________ 1 марта 2010 г.

"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО" Председатель Национального Банка И.о. Министра юстиции Республики Казахстан Республики Казахстан Г. Марченко Д. Куставлетов ___________________ ________________ 2 марта 2010 г. 5 марта 2010 года.

Утвержден Приказом Министра финансов Республика Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверкиклиента субъектами финансового мониторинга

1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга: