Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56.
Данная редакция действовала до внесения изменений от 05.04.2017 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"
Министр юстиции Министр индустрии и торговли
Республики Казахстан Республики Казахстан
Р. Тусупбеков А. Исекешев
_________________ ________________
"___"________ 2010 г. от 2 марта 2010 г.
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Агентства И.о. Министра туризма и спорта
Республики Казахстан по Республики Казахстан
регулированию и надзору К. Ускенбаев
финансового рынка __________________
и финансовых организаций 23 февраля 2010 года.
Е. Бахмутова
_________________
1 марта 2010 г.
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Национального Банка И.о. Министра юстиции
Республики Казахстан Республики Казахстан
Г. Марченко Д. Куставлетов
___________________ ________________
2 марта 2010 г. 5 марта 2010 года.
Утвержден
Приказом Министра финансов
Республика Казахстан
от 15 февраля 2010 года № 56
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверкиклиента субъектами финансового мониторинга
1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга: