• Мое избранное
  • Сохранить в Word
  • Сохранить в Word
    (альбомная ориентация)
  • Сохранить в Word
    (с оглавлением)
  • Сохранить в PDF
  • Отправить по почте
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 80 тг/год
Внимание! Недействующая редакция документа. Посмотреть действующую редакцию

Отправить по почте

Toggle Dropdown 
Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56.
Toggle Dropdown 
 Данная редакция действовала до внесения изменений  от 05.04.2017 г.
Toggle Dropdown 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
Преамбула изложена в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 г. № 506 (см. редакцию. от 15.02.2010 г.)(изменение вводится в действие с 14.12.2014 г.) 
Опубликовано в "Юридической газете"  26.03.2010 г. № 42 1838
Toggle Dropdown 
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
Toggle Dropdown 
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
Toggle Dropdown 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
Toggle Dropdown 
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Toggle Dropdown 
Министр                                    Б. Жамишев
Toggle Dropdown 
"СОГЛАСОВАНО"                                 "СОГЛАСОВАНО" 
Министр юстиции                        Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан                      Республики Казахстан 
Р. Тусупбеков                                 А. Исекешев 
 _________________                            ________________ 
 "___"________ 2010 г.                       от 2 марта 2010 г.
Toggle Dropdown 
"СОГЛАСОВАНО"                               "СОГЛАСОВАНО" 
Председатель Агентства                 И.о. Министра туризма и спорта 
Республики Казахстан по                     Республики Казахстан 
регулированию и надзору                         К. Ускенбаев 
 финансового рынка                               __________________ 
и финансовых организаций                      23 февраля 2010 года. 
Е. Бахмутова 
 _________________ 
1 марта 2010 г.
Toggle Dropdown 
"СОГЛАСОВАНО"                                  "СОГЛАСОВАНО" 
Председатель Национального Банка             И.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан                         Республики Казахстан 
Г. Марченко                                      Д. Куставлетов 
 ___________________                              ________________ 
2 марта 2010 г.                                 5 марта 2010 года.
Toggle Dropdown 
Утвержден
Приказом Министра финансов
Республика Казахстан
от 15 февраля 2010 года № 56
Toggle Dropdown 
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверкиклиента субъектами финансового мониторинга
Перечень изложена в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 г. № 506 (см. редакцию. от 15.02.2010 г.)(изменение вводится в действие с 14.12.2014 г.) 
Опубликовано в "Юридической газете"  26.03.2010 г. № 42 1838
Toggle Dropdown 
1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга: