Министерство Финансов РК ответ от (22.04.2016) на обращение от (21.04.2016) № 83965

Уважаемый Бахыт Турлыханович! «Лигой ювелиров Казахстана» изучен проект приказа Министра финансов Республики Казахстан «Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них» (далее – Приказ). Мы понимаем, что данным нормативно-правовым актом государство намерено исключить возможные факты легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. По-нашему мнению, данный проект приказа является неотработанным в полной мере и не учитывает действительную ситуацию в стране по обороту драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирными изделиями из них (далее - ювелирные изделия). Прошу обратить внимание на п.2 ст.1 Приказа, которым очерчен круг лиц, отнесенных к субъектам финансового мониторинга. Им из списка субъектов финансового мониторинга выпадает целый пласт населения, так называемых «самозанятых», торгующих ювелирными изделиями без регистрации в налоговых органах. Именно через них проходит основная масса ювелирных изделий, контрабандным путем попадающих на территорию Республики Казахстан. В результате добросовестные предприниматели будут подвергаться дополнительным ограничениям в свободной торговле. Это повлечет за собой их уход в «теневой рынок». Соответственно и клиент будет приобретать услуги на «теневом», а не на легальном рынке. Все это приведет к снижению налогооблагаемой базы, массовому сокращению работников и ликвидации предпринимателей, основным доходом которых является купля - продажа ювелирных изделий и одновременно приведет к росту криминального оборота ювелирных изделий. Помимо этого, нормы Приказа противоречат ст.3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», где в перечне субъектов финансового мониторинга не включены, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них. Непонятен критерий отнесения ряда сделок к категории высокого риска. К примеру, в ст. 3 п.14 п.п.3 к ней отнесены сделки без физического присутствия клиента. Сейчас, в эпоху всемирного развития интернет-технологий в сфере оказания услуг, такая норма приведет к невозможности функционирования на территории Республики Казахстан интернет-магазинов. Поэтому, Лига ювелиров Казахстана категорически возражает против утверждения рассматриваемого проекта Приказа. Вместе с тем, по проекту приказа мы направили свои предложения в НПП "Атамекен". Так как формат блога не позволяет их полностью здесь отразить, прошу Вас ознакомиться с ними. Я думаю они будут Вам интересны. С уважением Председатель Совета Лиги Жумагалиев К.А.