Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 335. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020 года № 20214

Редакция с изменениями и дополнениями  по состоянию на 18.06.2021 г.

В соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан-Министр финансов А. Смаилов

1. Настоящие Правила проведения служебных расследований в службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» и определяют порядок проведения служебных расследований в службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет).

2. Целью проведения служебного расследования является выявление причин, характера и обстоятельств совершенного сотрудником службы экономических расследований Комитета (далее – СЭР) дисциплинарного проступка, подтверждение наличия или отсутствия обстоятельств, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3. Служебное расследование назначается приказом Председателя Комитета, либо лица, его замещающего, или руководителя департамента экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – ДЭР), либо лица, его замещающего.

4. Основаниями для проведения служебных расследований являются:

1) обращения физических и юридических лиц о фактах совершения сотрудником СЭР проступка;

2) рапорт сотрудника СЭР;

3) результаты ревизий;

4) результаты проверки учебной, оперативной и служебной деятельности подразделений СЭР;

5) публикации в средствах массовой информации;

6) сообщения органов прокуратуры, дознания, следствия и суда;

7) факты правонарушений и происшествий.