О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 30 марта 2019 года № 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 113. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2021 года № 26008

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по валютным операциям, том числе проведенным по поручению клиента, сумма которых равна или превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте, а также по операциям покупки и продажи по поручению клиента иностранной валюты независимо от суммы, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции резидент или нерезидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность, с ИИН в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях (для физического лица), или данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность, посредством сервиса цифровых документов.

Уполномоченный банк использует данные из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца, предоставленного с кабинета пользователя на веб-портале «электронного правительства», а также посредством зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства» абонентского номера сотовой связи владельца путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала «электронного правительства»;

2) документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (при наличии) (для физического лица – иностранца или лица без гражданства);

3) лицензия Национального Банка на проведение банковских и иных операций (при наличии);

4) копии документов, подтверждающих исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту;

5) валютный договор или его копию. Валютный договор или его копия, на который распространяется требование получения учетного номера, представляется с отметкой о присвоении учетного номера (для валютного договора, которому был присвоен учетный номер после введения в действие Правил);

6) регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении – для подлежащих учетной регистрации валютных договоров по движению капитала или счетов в иностранных банках, по которым до введения в действие Правил было получено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении и не был присвоен учетный номер.

Представление валютного договора не требуется в следующих случаях:

если перевод денег по валютной операции осуществляется между резидентами-физическими лицами или между нерезидентами-физическими лицами в пределах Республики Казахстан и является безвозмездным;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и отправителем или бенефициаром платежа и (или) перевода денег является физическое лицо, филиал и (или) представительство иностранного юридического лица или нерезидент-юридическое лицо;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и резидентом-юридическим лицом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) совершена или подтверждена запись о том, что такой платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется физическим лицом на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке.

Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проводимый резидентом-третьим лицом через уполномоченный банк в счет исполнения обязательств резидента и (или) нерезидента, допускается при условии представления договора, определяющего характер взаимных обязательств между резидентом-третьим лицом и лицом, за которое осуществляется платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляется такой платеж и (или) перевод денег. Если на любой из валютных договоров распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

Если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется резидентом-физическим лицом в счет исполнения обязательств супруга (супруги) или близкого родственника, то в качестве валютного договора представляется документ, подтверждающий, что отправитель денег является супругом (супругой) или близким родственником физического лица, в счет исполнения обязательств которого осуществляется платеж и (или) перевод денег.»;

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Пункт утратил силу (см. сноску)

Пункт 2 утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 29.09.2023 г. № 79 (см. редакцию от 20.12.2021 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2024 г.)

3. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан Е. Досаев

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Индекс формы административных данных: KN1

Периодичность: ежемесячная

  Отчетный период: за ________ месяц ________ года

Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк

Срок представления: ежемесячно, в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным

Форма

	
		
		
		
	
	

		

			

			
Код строки 
			
			

			
Вид информации 
			
			

			
Информация по нарушению 
			
		
		

			

			
10 
			
			

			
Информация по клиенту банка: 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
11 
			
			

			
наименование (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц), организационно-правовую форму (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
12 
			
			

			
БИН (для юридических лиц или филиалов (представительств) юридических лиц) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
13 
			
			

			
ИИН (для физических лиц) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
14 
			
			

			
признак клиента: 

			
1 – юридическое лицо, 2 – физическое лицо, 

			
3 – филиал (представительство) юридического лица 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
15 
			
			

			
место постоянного проживания (нахождения) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
16 
			
			

			
код области 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
20 
			
			

			
Информация по валютной операции: 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
21 
			
			

			
дата 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
22 
			
			

			
сумма 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
23 
			
			

			
валюта 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
30 
			
			

			
Информация по нарушению: 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
31 
			
			

			
вид 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
32 
			
			

			
описание нарушения 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
33 
			
			

			
номер валютного договора (указывается без пробелов) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
34 
			
			

			
дата валютного договора (в формате ДД/ММ/ГГГГ) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
35 
			
			

			
учетный номер (при наличии) 
			
			

			
 
			
		
		

			

			
36 
			
			

			
иная информация по валютному договору (при наличии) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
37 
			
			

			
дополнительные сведения по нарушению 
			
			

			


			 
			
		
	

  Наименование _____________________ Адрес _______________________

  Телефон _______________________________________________________

  Адрес электронной почты ________________________________________

 Исполнитель ___________________________________________________ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

 ______________________________________ ________________________ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

  Дата «____» ______________ 20__ года

«Карточка по нарушению»

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Карточка по нарушению» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 8 Правил.

  4. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; наименование юридического лица или филиала (представительства) юридического лица; организационно-правовую форму (при наличии).

5. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно государственному классификатору Республики Казахстан ГК РК 11 «Классификатор административно-территориальных объектов».

6. Строки с кодами 21, 22 и 23 не заполняются для случаев нарушения сроков представления документов или информации.

7. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.

8. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.

9. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов».

10. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в текстовом и (или) числовом формате.

11. В строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.

12. Строки с кодами 34, 35 и 36 заполняются при наличии валютного договора по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

	
		
		
		
	
	

		

			

			
Код строки 
			
			

			
Вид информации 
			
			

			
Информация 
			
		
		

			

			
01 
			
			

			
Код валютной операции 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
02 
			
			

			
Признак платежа (перевода денег) («1» – внутрикорпоративный перевод денег; «0» – иной платеж (перевод денег) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
10 
			
			

			
Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
11 
			
			

			
Код страны резидентства отправителя 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
12 
			
			

			
Код страны резидентства бенефициара 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
20 
			
			

			
Информация о валютном договоре: 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
21 
			
			

			
Номер (наименование, при наличии) договора 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
22 
			
			

			
Дата договора 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
23 
			
			

			
Учетный номер договора (при наличии) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
24 
			
			

			
Иная информация по валютному договору (при наличии) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
30 
			
			

			
Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
31 
			
			

			
Признак резидентства 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
32 
			
			

			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица Наименование юридического лица, его филиала (представительства) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
33 
			
			

			
ИИН или БИН (при наличии) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
34 
			
			

			
Код сектора экономики 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
35 
			
			

			
Код страны резидентства 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
40 
			
			

			
Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
41 
			
			

			
Признак резидентства 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
42 
			
			

			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица. Наименование юридического лица, его филиала (представительства) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
43 
			
			

			
ИИН или БИН (при наличии) 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
44 
			
			

			
Код сектора экономики 
			
			

			


			 
			
		
		

			

			
45 
			
			

			
Код страны резидентства 
			
			

			


			 
			
		
	

Приложение

к форме «Сведения о

валютной операции»

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения о валютной операции» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.

4. Строки 01, 02, 11 и 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 и 45 заполняются только резидентами.

5. Строка 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.

6. В строках 11, 12, 35 и 45 указывается двузначный код страны резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

Страна резидентства – страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).

7. Строки 31, 34, 41 и 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Приложение

к пояснению по заполнению формы

«Сведения о валютной операции»

Таблица

	
		
		
	
	

		

			

			
Коды валютных операций 
			
			

			
Название операций 
			
		
		

			

			
1. Операции с использованием банковских счетов 
			
		
		

			

			
11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег 
			
		
		

			

			
11.1 платежи за товары: 
			
		
		

			

			
1111 
			
			

			
платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
1112 
			
			

			
платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
1113 
			
			

			
платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
1114 
			
			

			
платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
11.2 платежи за работы и услуги: 
			
		
		

			

			
1121 
			
			

			
платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту 
			
		
		

			

			
1122 
			
			

			
платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту 
			
		
		

			

			
1123 
			
			

			
платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту. 
			
		
		

			

			
1124 
			
			

			
платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту 
			
		
		

			

			
11.3 операции с электронными деньгами 
			
		
		

			

			
1131 
			
			

			
операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент 
			
		
		

			

			
1132 
			
			

			
операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент 
			
		
		

			

			
11.4 иные платежи: 
			
		
		

			

			
1141 
			
			

			
сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
			
		
		

			

			
1142 
			
			

			
возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы 
			
		
		

			

			
1143 
			
			

			
иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
			
		
		

			

			
12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами 
			
		
		

			

			
12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности 
			
		
		

			

			
1211 
			
			

			
приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенные нефинансовые активы (земля, ее недра) 
			
		
		

			

			
1212 
			
			

			
приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости 
			
		
		

			

			
1213 
			
			

			
приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности 
			
		
		

			

			
1214 
			
			

			
приобретение права собственности на иные нематериальные активы 
			
		
		

			

			
12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права 
			
		
		

			

			
1221 
			
			

			
аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, непроизведенных нефинансовых активов (земли, ее недр) 
			
		
		

			

			
1222 
			
			

			
аренда имущества, приравненного к недвижимости 
			
		
		

			

			
1223 
			
			

			
аренда оборудования и транспортных средств 
			
		
		

			

			
1224 
			
			

			
приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности 
			
		
		

			

			
1225 
			
			

			
лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов 
			
		
		

			

			
12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом 
			
		
		

			

			
1231 
			
			

			
аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом 
			
		
		

			

			
1232 
			
			

			
финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости 
			
		
		

			

			
1233 
			
			

			
финансовый лизинг оборудования и транспортных средств 
			
		
		

			

			
12.4. иные платежи 
			
		
		

			

			
1241 
			
			

			
иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), непроизведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами 
			
		
		

			

			
13. Операции с финансовыми инструментами 
			
		
		

			

			
13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты 
			
		
		

			

			
1311 
			
			

			
платежи по финансовым инструментам: займам (выдача и погашение), инструментам участия в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа), ценным бумагам (покупка, продажа, погашение) и выплата доходов по ним (вознаграждение, дивиденды, распределенная прибыль) 
			
		
		

			

			
1312 
			
			

			
платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним 
			
		
		

			

			
13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента) 
			
		
		

			

			
1321 
			
			

			
операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом 
			
		
		

			

			
1322 
			
			

			
операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом 
			
		
		

			

			
13.3. доверительное управление имуществом, трасты 
			
		
		

			

			
1331 
			
			

			
операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом 
			
		
		

			

			
1332 
			
			

			
операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом 
			
		
		

			

			
13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2) 
			
		
		

			

			
1341 
			
			

			
операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
1342 
			
			

			
операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
13.5. иные платежи 
			
		
		

			

			
1351 
			
			

			
иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности 
			
		
		

			

			
14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции 
			
		
		

			

			
14.1. по собственным счетам 
			
		
		

			

			
1411 
			
			

			
перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте 
			
		
		

			

			
1412 
			
			

			
перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке 
			
		
		

			

			
1413 
			
			

			
снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте 
			
		
		

			

			
1414 
			
			

			
внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте 
			
		
		

			

			
1415 
			
			

			
покупка банком иностранной валюты от клиента за национальную валюту, за исключением операции, предусмотренной кодом 1419 
			
		
		

			

			
1416 
			
			

			
продажа банком иностранной валюты клиенту за национальную валюту 
			
		
		

			

			
1417 
			
			

			
покупка (продажа) банком иностранной валюты от клиента (клиенту) за другую иностранную валюту 
			
		
		

			

			
1418 
			
			

			
покупка/продажа иных валютных ценностей 
			
		
		

			

			
1419 
			
			

			
продажа клиентом ранее купленной и неиспользованной в установленные сроки иностранной валюты 
			
		
		

			

			
14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц) 
			
		
		

			

			
1421 
			
			

			
безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц 
			
		
		

			

			
1422 
			
			

			
внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте 
			
		
		

			

			
1423 
			
			

			
платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется) 
			
		
		

			

			
1424 
			
			

			
оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное 
			
		
		

			

			
1425 
			
			

			
выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов 
			
		
		

			

			
1426 
			
			

			
вознаграждение и комиссии по банковским счетам 
			
		
		

			

			
14.3. сопутствующие платежи 
			
		
		

			

			
1431 
			
			

			
иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1, 14.2 
			
		
		

			

			
2. Операции без использования банковских счетов 
			
		
		

			

			
21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты) 
			
		
		

			

			
2101 
			
			

			
покупка чеков, векселей, других платежных документов 
			
		
		

			

			
2102 
			
			

			
покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей 
			
		
		

			

			
22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты) 
			
		
		

			

			
2201 
			
			

			
продажа чеков, векселей, других платежных документов 
			
		
		

			

			
2202 
			
			

			
продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей 
			
		
		

			

			
23. Платежи и (или) переводы денег без открытия счета 
			
		
		

			

			
2301 
			
			

			
платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан 
			
		
		

			

			
2302 
			
			

			
платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа