Аннотация к Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93 (вводится в действие с 21.12.2025 г.)
Внесены масштабные изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой:
– введены дополнительные требования по надлежащей проверке клиентов в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– уточнены перечни лиц и организаций, допустимых/недопустимых для проведения операций, включая оффшорные юрисдикции и государства, не выполняющие рекомендации ФАТФ;
– корректировка требований к документам и сведениям, обязательным для предоставления в рамках лицензирования и деятельности обменных пунктов;
– изменения в правилах ведения журналов реестров и электронных журналов учёта операций, включая расширенный перечень обязательных данных о клиентах для операций свыше 500 000 тенге;
– установлены обязательные выдачи контрольных чеков при проведении обменных операций и операций с аффинированным золотом;
– уточнен порядок допуска лиц в помещения операционных касс, хранения денежных средств и оформления справок при отсутствии необходимой валюты;
– приведены приложения 1, 2, 12, 13, 14 и 16 к Правилам в новую редакцию.
