Письмо Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 3 марта 2026 года № ЗТ-2026-00811763

 Что вводится взамен Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»?

 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, рассмотрев Ваш запрос сообщает, что Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» утратил силу в связи с отсутствием актуальности. На сегодняшний день, у субъектов финансового мониторинга имеются программы идентификации клиента, где расписывается порядок надлежащей проверки клиента. Программа идентификации клиента закреплена в Требованиях к Правилам внутреннего контроля.