Аннотация к Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 8 (вводится в действие с 24.05.2026 г.)
Утверждены Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований:
– Правила определяют порядок ведения профилактического учета в службе экономических расследований;
– профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности службы экономических расследований;
– учет ведется в отношении лиц, по которым вынесено официальное предостережение, применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия, а также лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость;
– по отдельным категориям на профилактический учет ставятся лица, совершившие экономические правонарушения;
– предусмотрены порядок постановки на профилактический учет, разъяснение лицу его прав и обязанностей, а также возможность обжалования постановки на учет;
– определены основания прекращения профилактического учета, включая досрочное прекращение, истечение срока мер индивидуальной профилактики, осуждение к лишению свободы либо смерть лица;
– установлены порядок рассмотрения заявления о досрочном прекращении учета и возможность продления профилактического учета;
– предусмотрено формирование профилактических дел, их регистрация и ведение в базе данных службы экономических расследований;
– установлено, что профилактический контроль осуществляется в период действия профилактического учета не реже двух раз в месяц.
