Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122.

В целях определения порядка осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З. 

 Председатель 

Национального Банка 

"СОГЛАСОВАНО"                       "СОГЛАСОВАНО" 

Агентство Республики                Министерство 

Казахстан по статистике             индустрии и торговли 

Председатель                        Республики Казахстан 

18 октября 2005 года                Первый Вице-Министр 

                               04 ноября 2005 года 

"СОГЛАСОВАНО"                      "СОГЛАСОВАНО" 

Министерство финансов              Министерство экономики и 

Республики Казахстан               бюджетного планирования 

Министр                            Республики Казахстан 

12 ноября 2005 года                Министр  

                               02 ноября 2005 года 

"СОГЛАСОВАНО" 

Министерство энергетики 

и минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

Первый Вице-Министр 

27 октября 2005 года  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан ", "О валютном регулировании и валютном контроле " и устанавливают порядок осуществления мониторинга валютных операций филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (далее - валютного мониторинга), и формирования информационной базы по валютным операциям объектов валютного мониторинга.

1. Для целей настоящих Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле ", а также следующие понятия:

1) головная компания - юридическое лицо-нерезидент, имеющее филиал (представительство) на территории Республики Казахстан;

2) договор - соглашение, контракт, изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и(или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;

3) заказчик: 

физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие договор на приобретение товаров, услуг (работ); 

филиал (представительство) головной компании, приобретающий товары, услуги (работы) по договорам, заключенным головной компанией; 

подрядчик по договору, заключенному с субподрядчиком; 

компетентный орган;

4) код по общему классификатору предприятий и организаций (далее - код ОКПО) - идентификационный код, присваиваемый юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц уполномоченным органом по статистике согласно общему классификатору предприятий и организаций;

4-1) бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

4-2) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

5) компетентный орган - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и действующий от имени Республики Казахстан в осуществлении прав, связанных с заключением и исполнением контрактов;

6) оператор - юридическое лицо, филиал (представительство) юридического лица, привлекаемое или созданное подрядчиком для выполнения работ по соглашению о разделе продукции, заключенному с компетентным органом;

7) подрядчик: 

физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие с заказчиком договор на выполнение услуг (работ), указанных в пункте 2 настоящих Правил; 

филиал (представительство) головной компании, выполняющий услуги (работы), указанные в пункте 2 настоящих Правил, по договору, заключенному между головной компанией и заказчиком;