Отправить по почте
В виду отсутствия в НПА РК понятия – «документ, удостоверяющий личность учредителя юридического лица», какой документ Банку необходимо истребовать, устав и/или учредительный договор?
Вопрос
В виду отсутствия в НПА РК понятия – «документ, удостоверяющий личность учредителя юридического лица», какой документ Банку необходимо истребовать, устав и/или учредительный договор? То есть, какой из указанных видов документов, будет считаться удостоверяющим личность учредителя юридического лица?
Ответ
Согласно Приложению 5 к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу утвержденных Приказом № 59 документами, удостоверяющими личность являются:
