Полагаем, что при совершении клиентами операций, не подлежащих финансовому мониторингу, т.е. операций с доходами, полученными законными путем, основания для противодействия (в том числе и для надлежащей проверки клиентов) отсутствуют.
Документ показан в демонстрационном режиме!
Отправить по почте
Toggle Dropdown
Комментировать
Поставить закладку
Оставить заметку
Информация
new
Скопировать ссылку
Редакции абзаца
Полагаем, что при совершении клиентами операций, не подлежащих финансовому мониторингу, т.е. операций с доходами, полученными законными путем, основания для противодействия (в том числе и для надлежащей проверки клиентов) отсутствуют.
Вопрос
Редакция по состоянию на
Редакция по состоянию на
Эта возможность доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.