Статья 12 п.1 Закона «О ПОД/ФТ»-«Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и направляет соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга». Имеет ли Банк право пользоваться аналогичными перечнями иностранных государств и/или организаций?
Статья 12 п.1 Закона «О ПОД/ФТ»-«Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и направляет соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга». Имеет ли Банк право пользоваться аналогичными перечнями иностранных государств и/или организаций? Если да, то обязан ли при наличии совпадений данных клиента информировать об этом уполномоченный орган и/или правоохранительные органы (если данные этого клиента отсутствуют в перечне уполномоченного органа)?
