Согласно Статьи 4 Закона РК о ПОД/ФТ во избежание легализации (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, и финансирование терроризма, СФМ, в том числе Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган информацию с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу.

Согласно Статьи 4 Закона РК o ПОД/ФТ во избежание легализации (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, и финансирование терроризма, СФМ, в том числе Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны предоставлять в Уполномоченный орган информацию с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, в связи с тем , что Организация и (или) Организацией нижеследующих операций: 1) Внесение заемщиками Организации на расчетный счет Организаций сумм в счет частичного или полного погашения кредитов на сумму, равную или превышающую, установленную Законом; 2) Рефинансирование займов, выданных физическим и (или) юридическим лицам на сумму, равную или превышающую, установленную Законом; 3) Продажа Организацией имущества, обращенного в собственность Организации на сумму равную или превышающую, установленную Законом (кто из субъектов финансового мониторинга – организации или нотариусы, осуществляющие нотариальные действия c деньгами и (или) иным имуществом – уполномочен предоставлять информацию о совершении такой сделки; 4) Уступка права требования и (или) обратный выкуп права требования на сумму равную или превышающую, установленную Законом (как сделка, подлежащая обязательной государственной регистрации).

  По первому вопросу