• Мое избранное
  • Сохранить в Word
  • Сохранить в Word
    (альбомная ориентация)
  • Сохранить в Word
    (с оглавлением)
  • Сохранить в PDF
  • Отправить по почте
В Закон о ПОД/ФТ внесено новое определение «обналичивание денег, полученных незаконным путем». Как СФМ может идентифицировать банковскую операцию, попадающую под это определение?
Документ показан в демонстрационном режиме!

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Скопировать ссылку
  • Редакции абзаца 
В Закон о ПОД/ФТ внесено новое определение «обналичивание денег, полученных незаконным путем». Как СФМ может идентифицировать банковскую операцию, попадающую под это определение?
Вопрос
В Закон о ПОД/ФТ внесено новое определение «обналичивание денег, полученных незаконным путем». Как СФМ может идентифицировать банковскую операцию, попадающую под это определение? Просим конкретизировать признаки критериев определения подозрительных операций, при его утверждении?