О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 65.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по перечню, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации Республики Казахстан и вводится в действие с 1 января 2012 года.

Председатель 

Национального Банка                        Г. Марченко

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 1999 году № 5) внести следующие изменения:

пункт 3 исключить;

в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 5:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя/чекодержателя;";

подпункт 7-1) исключить;

в пункте 18:

абзацы третий и четвертый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"номер документа, удостоверяющего личность чекодателя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей);

индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя;";

абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:

"индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя.".

2. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155, опубликованное 5-18 июня 2000 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" № 12 (183) внести следующие изменения:

в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 10) пункта 14 изложить в следующей редакции:

"10) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - бенефициара и отправителя денег (за исключением векселей и других платежных документов, по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан не требуется проставления ИИН или БИН).";

часть вторую пункта 22-1 изложить в следующей редакции:

"Реквизиты бенефициара (наименование, ИИН (БИН), ИИК), указанные в уведомлении, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе.";

часть вторую пункта 29 изложить в следующей редакции:

"В заявлении на перевод денег, помимо реквизитов, указанных в форме приложения 2 к настоящим Правилам, банк вправе включить дополнительные сведения об отправителе денег, необходимые ему для обработки данного заявления. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, банк требует заполнения других сведений об отправителе денег. При осуществлении платежей и переводов денег в пользу нерезидента, находящегося за пределами Республики Казахстан, банк вправе в заявлении на перевод денег не требовать указания ИИН (БИН) бенефициара.";

абзац второй части первой пункта 87 изложить в следующей редакции:

"несоответствия реквизитов бенефициара (наименование, ИИН (БИН), ИИК), указанных в уведомлении, реквизитам, указанным в платежном документе, в том числе номеру уведомления, указанному в графе "назначение платежа";";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) внести следующие изменения:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2)  пункта 9 изложить в следующей редакции:

"2) идентификационный номер клиента;";

в пункте 11:

абзац третий подпунктов 1)и 2)исключить;

абзац пятый подпункта 2-1) исключить;

абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:

"копию документа с бизнес-идентификационным номером;";

абзац третий подпункта 4) изложить в следующей редакции:

"копию регистрационного свидетельства для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;";

абзац пятый подпункта 4-1) изложить в следующей редакции: