О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 117. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2013 года № 8513

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях реализацииЗаконаРеспублики Казахстан от 8 января 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации социально значимых государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов по вопросам осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – приложение).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать седьмого – тридцать четвертого, сорок первого – сорок восьмого пункта 2 приложения, абзацев тридцать второго - сорокового пункта 4 приложения, абзацев двадцать второго – двадцать восьмого, тридцать пятого – сорок первого пункта 5 приложения, которые вводятся в действие с 1 июля 2013 года.

Председатель Национального Банка Г. Марченко

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 146 «Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1148, опубликованное 14 июля 2000 года в газете «Юридическая газета» № 31) следующие изменения и дополнение:

в Правилах обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в главе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. При осуществлении платежей и переводов денег электронным способом банк разрабатывает и применяет меры, а также необходимые процедуры по предотвращению использования систем обмена электронными документами в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма.»;

заголовки глав 2,3,4,5,6,7 и 8 изложить в следующей редакции:

«2. Электронная цифровая подпись»;

«3. Электронные документы»;

«4. Передача сообщений электронным способом»;

«5. Процедуры безопасности»;

«6. Оформление электронных платежных документов на бумажных носителях»;

«7. Хранение электронных документов»;

«8. Дополнительные условия».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений (далее - Инструкция) и ввести ее в действие по истечении двухнедельного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.»;

в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Инструкция по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Инструкция детализирует порядок оформления, использования и исполнения платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений при осуществлении безналичных платежей и переводов денег.»;

часть первую и абзац первый части второйпункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Действие настоящей Инструкции не распространяется на отношения, связанные с платежами и переводами денег без открытия отправителю денег банковского счета, с платежами, осуществляемыми путем передачи наличных денег, а также с осуществлением переводов при помощи платежной карточки.

Настоящая Инструкция не регулирует осуществление безналичных платежей, производимых в соответствии с договором между клиентом и обслуживающим его банком (за исключением оформления распоряжений об отзыве или приостановлении исполнения платежного документа):»;

впункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. В настоящей Инструкции используются основные понятия, предусмотренные встатье 3 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее - Закон о платежах), а также следующие понятия:»;

подпункт 5 исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) инкассирующий банк - банк, принимающий на себя обязательства по передаче требования бенефициара банку отправителя денег или отправителю денег для его последующей оплаты, в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.»;

вразделе 2:

заголовокглавы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Виды и оформление платежных документов»;

подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«3) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица либо полное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица отправителя денег, его индивидуальный идентификационный код за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией;»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Для передачи платежного документа либо распоряжения об его отзыве или о приостановлении его исполнения по факсу банк соблюдает разработанный им порядок защитных действий от несанкционированных платежей и/или переводов денег, а также иные элементы защитных действий, установленныхЗаконом о платежах и настоящей Инструкцией.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции: