Отправить по почте
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 117. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2013 года № 8513
Данная редакция действовала до внесения изменений от 28.01.2016 г.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях реализацииЗаконаРеспублики Казахстан от 8 января 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации социально значимых государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов по вопросам осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – приложение).
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать седьмого – тридцать четвертого, сорок первого – сорок восьмого пункта 2 приложения, абзацев тридцать второго - сорокового пункта 4 приложения, абзацев двадцать второго – двадцать восьмого, тридцать пятого – сорок первого пункта 5 приложения, которые вводятся в действие с 1 июля 2013 года.
Председатель Национального Банка Г. Марченко
Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 117
Перечень нормативных правовых актов по вопросам осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся изменения и дополнения
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 146 «Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1148, опубликованное 14 июля 2000 года в газете «Юридическая газета» № 31) следующие изменения и дополнение:
в Правилах обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в главе 1:
заголовок изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения»;
дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. При осуществлении платежей и переводов денег электронным способом банк разрабатывает и применяет меры, а также необходимые процедуры по предотвращению использования систем обмена электронными документами в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма.»;
заголовки глав 2,3,4,5,6,7 и 8 изложить в следующей редакции:
«2. Электронная цифровая подпись»;
«3. Электронные документы»;
«4. Передача сообщений электронным способом»;
«5. Процедуры безопасности»;
«6. Оформление электронных платежных документов на бумажных носителях»;
«7. Хранение электронных документов»;
«8. Дополнительные условия».
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155) следующие изменения и дополнение:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений (далее - Инструкция) и ввести ее в действие по истечении двухнедельного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.»;
в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Инструкция по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция детализирует порядок оформления, использования и исполнения платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений при осуществлении безналичных платежей и переводов денег.»;
часть первую и абзац первый части второйпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящей Инструкции не распространяется на отношения, связанные с платежами и переводами денег без открытия отправителю денег банковского счета, с платежами, осуществляемыми путем передачи наличных денег, а также с осуществлением переводов при помощи платежной карточки.
Настоящая Инструкция не регулирует осуществление безналичных платежей, производимых в соответствии с договором между клиентом и обслуживающим его банком (за исключением оформления распоряжений об отзыве или приостановлении исполнения платежного документа):»;
впункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В настоящей Инструкции используются основные понятия, предусмотренные встатье 3 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее - Закон о платежах), а также следующие понятия:»;
подпункт 5 исключить;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) инкассирующий банк - банк, принимающий на себя обязательства по передаче требования бенефициара банку отправителя денег или отправителю денег для его последующей оплаты, в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.»;
вразделе 2:
заголовокглавы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды и оформление платежных документов»;
подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица либо полное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица отправителя денег, его индивидуальный идентификационный код за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Для передачи платежного документа либо распоряжения об его отзыве или о приостановлении его исполнения по факсу банк соблюдает разработанный им порядок защитных действий от несанкционированных платежей и/или переводов денег, а также иные элементы защитных действий, установленныхЗаконом о платежах и настоящей Инструкцией.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
