Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 г. N 428

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и ввести их в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - Правила); 

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня. 

3. Территориальным филиалам Национального Банка Республики Казахстан в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила до сведения организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

Председатель
Национального Банка                                                        

                                            Утверждены 
                                            постановлением Правления
                                               Национального Банка 
                                               Республики Казахстан 
                                            от 25 ноября 2000 г. N 428

      Правила установления корреспондентских отношений 

       между банками второго уровня Республики Казахстан, 

   а также между банками второго уровня Республики Казахстан 

и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций 

                   Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан  "О платежах и переводах денег" и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и устанавливают особенности открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов банков второго уровня Республики Казахстан (далее - банки) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - небанковские организации) в тенге, а также порядок расчета лимита по оборотам платежей банков и небанковских организаций  . 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) банк-нерезидент - банк, находящийся за пределами Республики Казахстан и осуществляющий банковскую деятельность в соответствии с законодательством государства его места нахождения; 

2) корреспондентские отношения - договорные отношения между банками, а также между банками и небанковскими организациями, в соответствии с которыми один из них (далее - Корреспондент) открывает корреспондентский счет другому (далее - Респондент) с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания, предусмотренного договором корреспондентского счета и законодательством Республики Казахстан  . 

3. Настоящие Правила не распространяются на корреспондентские отношения, установленные банками и небанковскими организациями с Национальным Банком. 

4. Настоящие Правила не распространяются на корреспондентские отношения, установленные банками и небанковскими организациями с банками-нерезидентами. 

Корреспондентские отношения банков и небанковских организаций с банками-нерезидентами регулируются соответствующими договорами между ними и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике. 

5. Право открывать и вести корреспондентские счета банков и небанковских организаций имеют только банки и небанковские организации, имеющие лицензию Национального Банка на открытие и ведение корреспондентских счетов. 

6. Лицензия на открытие и ведение корреспондентских счетов выдается банкам в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, в том числе нормативными правовыми актами Национального Банка, регламентирующими вопросы лицензирования банков  . 

7. Лицензия на открытие и ведение корреспондентских счетов выдается небанковским организациям в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Национального Банка, регламентирующими вопросы лицензирования небанковских организаций. 

                 Глава 2. Порядок открытия