ПРИКАЗЫВАЮ:
О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» Приказ министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года, № 219 Зарегистрирован в министерстве юстиции Республики Казахстан от 10 мая 2017 года, № 15105
Настоящий Приказ утратит силу с 15 февраля 2026 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.01.2026 г. № 2
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6107, опубликованный 26 марта 2010 года № 42 (1838) в газете «Юридическая газета») следующее изменение:
в Перечне документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденном указанным приказом:
«Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента документально фиксируют сведения о клиенте на основании представляемых по выбору клиента (его представителя) оригиналов либо нотариально засвидетельствованных копий документов, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.».
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Мекебеков А.З.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр финансов Республики Казахстан Б.Султанов
СОГЛАСОВАН Министр юстиции Республики Казахстан М.Бекетаев «» 2017 год
СОГЛАСОВАН Министр информации и коммуникации Республики Казахстан Д.Абаев «» 2017 год
СОГЛАСОВАН Министр культуры и спорта Республики Казахстан А.Мухамедиулы «» 2017 год
СОГЛАСОВАН Председатель Национального Банка Республики Казахстан Д.Акишев «» 2017 год
СОГЛАСОВАН Министр национальной экономики Республики Казахстан .Сулейменов «» 2017 год
Полная версия