Близость слов: Окончание:





Документ показан в демонстрационном режиме! 
Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56.
 Данная редакция действовала до внесения изменений от 05.04.2017 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
Преамбула изложена в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 г. № 506 (см. редакцию. от 15.02.2010 г.)(изменение вводится в действие с 14.12.2014 г.) 
Опубликовано в "Юридической газете"  26.03.2010 г. № 42 1838
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр                                    Б. Жамишев
"СОГЛАСОВАНО"                                 "СОГЛАСОВАНО" 
Министр юстиции                        Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан                      Республики Казахстан 
Р. Тусупбеков                                 А. Исекешев 
 _________________                            ________________ 
 "___"________ 2010 г.                       от 2 марта 2010 г.
"СОГЛАСОВАНО"                               "СОГЛАСОВАНО" 
Председатель Агентства                 И.о. Министра туризма и спорта 
Республики Казахстан по                     Республики Казахстан 
регулированию и надзору                         К. Ускенбаев 
 финансового рынка                               __________________ 
и финансовых организаций                      23 февраля 2010 года. 
Е. Бахмутова 
 _________________ 
1 марта 2010 г.
"СОГЛАСОВАНО"                                  "СОГЛАСОВАНО" 
Председатель Национального Банка             И.о. Министра юстиции 
Республики Казахстан                         Республики Казахстан 
Г. Марченко                                      Д. Куставлетов 
 ___________________                              ________________ 
2 марта 2010 г.                                 5 марта 2010 года.
Утвержден
Приказом Министра финансов
Республика Казахстан
от 15 февраля 2010 года № 56
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверкиклиента субъектами финансового мониторинга
Перечень изложена в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 г. № 506 (см. редакцию. от 15.02.2010 г.)(изменение вводится в действие с 14.12.2014 г.) 
Опубликовано в "Юридической газете"  26.03.2010 г. № 42 1838
1. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга:
1) для физических лиц - резидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
2) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
3) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность:
Полная версия
ИС BestProfi