В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
Внимание! Документ утратил силу с 23.09.2012
Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 59.
Настоящий Приказ утратил силу с 23 сентября 2012 года в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 02.07.2012 г. № 320
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2012 г.
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр Б. Жамишев
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"
Министр юстиции Министр индустрии и
Республики Казахстан торговли Республики Казахстан
___________ Р. Тусупбеков ___________ А. Исекешев
"___"______ 2010 года 2 марта 2010 года
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Агентства И.о. Министра туризма и спорта
Республики Казахстан Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
___________ Е. Бахмутова ___________ К. Ускенбаев
Полная версия