Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан  "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 г., указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона,  "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 г. и  "О лицензировании" от 17 апреля 1995 г. и устанавливает порядок лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты. 

1. Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и предоставлением услуг за наличную иностранную валюту. 

1.1. Розничная торговля и предоставление услуг за наличную иностранную валюту на территории Республики Казахстан осуществляются на основании лицензий, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан. 

1.2. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдаются в порядке, установленном настоящим Положением, нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы лицензирования, и действующим законодательством Республики Казахстан. 

1.3. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдаются юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории транзитных зон аэропортов, морских портов, а также на морском, авиационном, железнодорожном и общественном автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки. 

1.4. Юридические лица для получения лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту представляют в областное (территориальное) управление Национального Банка Республики Казахстан следующие документы: 

заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту с перечнем товаров и услуг, предлагаемых к реализации за иностранную валюту; 

экономическое обоснование необходимости осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту; 

копии учредительных документов, заверенные нотариально; 

копию свидетельства о государственной регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан, заверенную нотариально; 

справку налогового органа о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 

справку уполномоченного банка о наличии у юридического лица валютного счета; 

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора; 

договор на инкассацию; 

справку или иной документ уполномоченного банка, подтверждающие, профессиональную подготовку работников юридического лица по работе с наличной иностранной валютой. 

1.5. Заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту должно быть рассмотрено областным (территориальным) управлением Национального Банка Республики Казахстан в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Лицензия на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдается на один год и не может быть передана другим лицам. 

1.7. К юридическим лицам, подавшим заявление на получение лицензии для осуществления розничной торговли и предоставления услуг за наличную иностранную валюту, предъявляются следующие квалификационные и технические требования: