Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан  "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 г., указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона,  "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 г. и  "О лицензировании" от 17 апреля 1995 г. и устанавливает порядок лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты. 

1. Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и предоставлением услуг за наличную иностранную валюту. 

1.1. Розничная торговля и предоставление услуг за наличную иностранную валюту на территории Республики Казахстан осуществляются на основании лицензий, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан. 

1.2. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдаются в порядке, установленном настоящим Положением, нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы лицензирования, и действующим законодательством Республики Казахстан. 

1.3. Лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3-1 настоящего Положения, выдаются территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения, а также на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки.  

Пункт 1.3 - изм. в соответствии с постановлением Правления Нацбанка РК от 27.01.1998 г. № 29 (см. редакцию от 24.04.1997) ; постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 .

1.3-1. Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту юридическим лицам, оказывающим гостиничные услуги и имеющим сертификат уполномоченного органа о присвоении им 4-х или 5-ти звездочной категории, для проведения расчетов с клиентами-нерезидентами Республики Казахстан, проживающими в данных гостиницах.  

Положение дополн. в соответствии с новым пунктом 1.3-1 согласно постановлению Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 .

1.4. Юридические лица для получения лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту представляют в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан и в соответствии с пунктом 1.3-1 настоящего Положения в Национальный Банк Республики Казахстан следующие документы: 

заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту с перечнем товаров и услуг, предлагаемых к реализации за иностранную валюту; 

экономическое обоснование необходимости осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту; 

копии учредительных документов, заверенные нотариально; 

копию свидетельства о государственной регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан, заверенную нотариально; 

справку налогового органа о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 

справку уполномоченного банка о наличии у юридического лица валютного счета; 

документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора (представляются после принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о выдаче лицензии); 

договор на инкассацию; 

справку или иной документ уполномоченного банка, подтверждающие, профессиональную подготовку работников юридического лица по работе с наличной иностранной валютой. 

для случаев, предусмотренных в пункте 1.3-1 - нотариально заверенную копию сертификата, выданную уполномоченным органом.  

Пункт 1.4 - изм. в соответствии с, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 27.01.1998 г. № 29 (см. редакцию от 24.04.1997); постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 .

1.5. Заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту должно быть рассмотрено в месячный срок с даты предоставления всех необходимых документов в соответствии с настоящим Положением.  

Пункт 1.5 - изм. в соответствии с постановлением Нацбанка РК от 23.09.99г. № 304 .