По Перечню документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 56 от 15 февраля 2010 года. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1, клиент должен предоставлять документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица.