В Закон о ПОД/ФТ внесено новое определение «обналичивание денег, полученных незаконным путем». Как СФМ может идентифицировать банковскую операцию, попадающую под это определение? Просим конкретизировать признаки критериев определения подозрительных операций, при его утверждении?