В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:
Внимание! Документ утратил силу с 27.06.2021
Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2014 года № 9846
Настоящий Приказ утратил силу с 27 июня 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.06.2021 г. № 3
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2019 г.
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 22), 23), 24) и 25) пункта 14 Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденного настоящим приказом, которые вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.
Министр Б. Султанов
Утверждено приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430
Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
Настоящее Положение изменено в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 20.11.2015 г. № 581 (см. редакцию от 10.10.2014 г.) (изменение вводится в действие с 06.02.2016 г.) Настоящее Положение изменено в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 22.06.2018 г. № 620 (см. редакцию от 20.11.2015 г.) Настоящее Положение изложено в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 18.01.2019 г. № 27 (см. редакцию от 22.06.2018 г.)
Глава 1. Общие положения
1. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Пункт 1 изложен в новой редакции Приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 21.05.2019 г. № 468 (см. редакцию от 18.01.2019 г.)
Комитет имеет территориальные органы, являющиеся юридическими лицами, в форме республиканского государственного учреждения, создаваемые и упраздняемые Правительством Республики Казахстан, а также специализированное государственное учреждение – республиканское государственное учреждение «Кинологический центр Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства.
4. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
6. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Комитета или лица его замещающего и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
Полная версия
