В целях реализации пункта 5 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах», ПРИКАЗЫВАЕМ:
Внимание! Документ утратил силу с 26.03.2022
Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Совместный приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2017 года № 14952
Настоящий Совместный приказ утратил силу с 26 марта 2022 года в соответствии с Совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 15.03.2022 года № 21 и Генерального Прокурора РК от 24.03.2022 года № 54
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2019 г.
1. Утвердить прилагаемые Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на председателей Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Генеральный Прокурор Республики Казахстан __________ Ж. Асанов 21 февраля 2017 года
Министр финансов Республики Казахстан _________ Б. Султанов 22 февраля 2017 года
Утверждены совместным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127
Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) определяют порядок и основания получения информации из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных органов и иных органов (далее – СИО ПСО) работниками уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – пользователи).
Глава 2. Порядок получения информации из СИО ПСО
2. Пользователь, в соответствии с пунктом 1 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» получает право доступа к сервисам согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
3. Пользователь направляет оператору СИО ПСО – Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – КПСиСУ) заявку на организацию доступа к СИО ПСО (далее – заявка) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Заявка направляется пользователем в электронном виде через портал СИО ПСО.
Полная версия