Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 июля 2019 года № 161
Повестка дня:
16. О некоторых вопросах закупочной деятельности АО «Самрук-Қазына» (докладчик - Пирметов А.Х.).
Рассмотрение вопросов по Повестке дня
По шестнадцатому вопросу повестки дня.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и подпунктом 20) пункта 57 Устава АО «Самрук-Қазына», решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 июня 2019 года (по вопросу № 3 протокола № 20/19), рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Самрук-Қазына», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Самрук-Қазына», утвержденный решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80, следующее дополнение:
дополнить пунктом 38-11 следующего содержания:
«38-11. Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.».
2. Утвердить Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления согласно приложению № 11 к настоящему Протоколу и ввести его в действие с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившими силу Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров от 28 января 2016 года № 126, и Политику АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью, утвержденную решением Совета директоров от 10 декабря 2015 года № 125, с 1 января 2020 года.
4. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Есимову A.C. в установленном порядке принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
Заместитель Корпоративного секретаря Руководитель Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына» Ж.Е. Курмангазиев
Полная версия