В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЕМ:
Документ показан в демонстрационном режиме!
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 года № 10000
В Заголовок Настоящего Совместного приказа внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.2015 г. № 702 и Министра юстиции РК от 15.02.2016 г. № 73
Данная редакция действовала до внесения изменений от 15.11.2020 г.
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов.
В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.2015 г. № 702 и Министра юстиции РК от 15.02.2016 г. № 73
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр юстиции Республики Казахстан Б. Имашев
Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов
Утверждены совместным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360
Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для нотариусов
В Заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не изменялся в соответствии с Совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.2015 г. № 702 и Министра юстиции РК от 15.02.2016 г. № 73
1. Общие положения
1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для нотариусов
(далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ).
2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом (далее - Субъекты).
3. Если Требованиями не предусмотрено иное, то понятия, применяемые в Требованиях, используются в значениях, указанных в Законе о ПОД/ФТ и Законе Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате».
4. Для целей Требований используются следующие основные понятия:
Пункт 4 изложен в новой редакции Совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 г. № 702 и Министра юстиции РК от 15.02.2016 г. № 73 (см. редакцию от 28.11.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня первого официального опубликования) Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 30.03.2016 г.
Полная версия