Близость слов: Окончание:





О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.09.2024 г.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство);
3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан;
4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой «Для служебного пользования»).
Подпункт 4 изложен в новой редакции Указом Президента РК от 05.12.2022 г. № 40 (см. редакцию от 10.09.2022 г.)
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 20 февраля 2021 года № 515
ПОЛОЖЕНИЕ об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Настоящее Положение изменено в соответствии с Указом Президента РК от 10.08.2022 г. № 976 (см. редакцию от 20.02.2021 г.)
Настоящее Положение изложено в новой редакции Указа Президента РК от 10.09.2022 г. № 1006 (см. редакцию от 10.08.2022 г.)
1. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Пункт 1 изложен в новой редакции Указа Президента РК от 16.09.2023 г. № 355 (см. редакцию от 31.07.2023 г.)
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение.
3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.
4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Полная версия
ИС BestProfi