В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу.

Пункт 1 изложен в новой редакции Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 14.09.2022 г. № 32 и Министра культуры и спорта РК от 14.09.2022 г. № 263 (см. редакцию от 28.02.2022 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2022 г.)

2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан __________ Д. Абаев 

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу __________ Ж. Элиманов

1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Пункт 1 изложен в новой редакции Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 14.09.2022 г. № 32 и Министра культуры и спорта РК от 14.09.2022 г. № 263 (см. редакцию от 28.02.2022 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2022 г.)

2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся организаторы игорного бизнеса и лотерей (далее – Субъекты).

3. Понятия, используемые в Требованиях, применяются в значениях, указанных в Законе о ПОД/ФТ и Законе Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».

4. Для целей Требований используются следующие основные понятия:

Пункт 4 изложен в новой редакции Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 14.09.2022 г. № 32 и Министра культуры и спорта РК от 14.09.2022 г. № 263 (см. редакцию от 28.02.2022 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2022 г.)

1) выделенный канал связи – сеть уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, используемая для электронного взаимодействия с Субъектом;

2) форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, предусмотренными Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений, утверждаемых уполномоченным органом по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТФРОМУ), в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ;