В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2022 года № 26982
Смотрите: Сравнительную таблицу на изменения Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 года № 29 и МЦРИАП РК от 15 сентября 2022 года № 330/НҚ
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.09.2022 г.
1. Утвердить Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу.
Пункт 1 изложен в новой редакции Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.2022 г. № 29 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 15.09.2022 г. № 330/НҚ (см. редакцию от 28.02.2022 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2022 г.)
2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра финансов Республики Казахстан и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан __________Б. Мусин
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу __________Ж. Элиманов
Утверждены совместным прикзом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ и Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19
Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
Настоящие Требования изложены в новой редакции Совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.2022 г. № 29 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 15.09.2022 г. № 330/НҚ (см. редакцию от 28.02.2022 г.) (изменение вводится в действие с 30.09.2022 г.)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег (далее – Субъекты).
3. Понятия, используемые в Требованиях, применяются в значениях, указанных в Законе о ПОД/ФТ и Законе Республики Казахстан «О почте».
4. Для целей Требований используются следующие основные понятия:
1) услуги перевода денег – финансовые услуги, которые предусматривают прием наличных денег, чеков, других денежных инструментов или других средств сбережения, а также выплату соответствующей суммы наличными или в другой форме получателю посредством коммуникации, послания, перевода или через клиринговую сеть;
2) выделенный канал связи – сеть уполномоченного государственного органа, используемая для электронного взаимодействия с Субъектом;
Полная версия