Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

Смотрите: Нормативное постановление Конституционного совета РК от 20.08.2009 г. № 5
Преамбула изменена Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V (см. редакцию от 21.06.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) 
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.06.2014  г.
Преамбула изложена в новой редакции Закона РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (см. редакцию от 03.07.2019 г.)(изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)
Преамбула изменена в соответствии с Законом РК от 19.09.2025 г. № 219-VIII (см. редакцию от 10.02.2025 г.)(изменение вводится в действие с 20.11.2025 г.)

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения либо иную преступную деятельность;

Подпункт 1 вводится в действие с 14.12.2014 г. в соответствии с Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V
Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от 19.09.2025 г. № 219-VIII (см. редакцию от 10.02.2025 г.)(изменение вводится в действие с 20.11.2025 г.)

2) операции с деньгами и (или) иным имуществом - действия физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом - меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества;

Статья 1 дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 г. № 343-V (изменение вводится в действие с 06.02.2016 г.)
Подпункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (см. редакцию от 03.07.2019 г.)(изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)

2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, - лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Статья 1 дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 г. № 343-V (с изменениями Закона РК от 08.04.2016 г. № 489-V) (изменение вводится в действие с 20.04.2016 г.) (с изменениями Закона РК от 10.01.2018 г. № 132-VI)

3) бенефициарный собственник - физическое лицо:

Подпункт 3 вводится в действие с 14.12.2014 г. в соответствии с Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V
Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от 02.07.2018 г. № 166-VI (см. редакцию от 24.05.2018 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)
Подпункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;

Статья 1 дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)
Подпункт 3-1 изложен в новой редакции Закона РК от 08.11.2021 г. № 73-VІI (см. редакцию от 29.06.2020 г.) (изменение вводится в действие с 19.01.2022 г.)
Подпункт 3-1 изложен в новой редакции Закона РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

3-2) финансирование распространения оружия массового уничтожения – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвование, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для финансирования распространения химического, бактериологического (биологического), радиологического, ядерного и токсинного оружия и (или) средств его доставки;

Статья 1 дополнена подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 08.11.2021 г. № 73-VІI (изменение вводится в действие с 19.01.2022 г.)
Подпункт 3-2 изложен в новой редакции Закона РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)
Подпункт 3-2 изложен в новой редакции Закона РК от 19.09.2025 г. № 219-VIII (см. редакцию от 10.02.2025 г.)(изменение вводится в действие с 20.11.2025 г.)

3-3) публичное должностное лицо:

Статья 1 дополнена подпунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)
Подпункт 3-3 изложен в новой редакции Закона РК от 19.09.2025 г. № 219-VIII (см. редакцию от 10.02.2025 г.)(изменение вводится в действие с 20.11.2025 г.)

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;