Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, и предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

Смотрите: Нормативное постановление Конституционного совета РК от 20.08.2009 г. № 5
Преамбула изменена Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V (см. редакцию от 21.06.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) 
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.06.2014  г.
Преамбула изложена в новой редакции Закона РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (см. редакцию от 03.07.2019 г.)(изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (далее - подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность;

Подпункт 1 вводится в действие с 14.12.2014 г. в соответствии с Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V

2) операции с деньгами и (или) иным имуществом - действия физических, юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным имуществом - меры, принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества;

Статья 1 дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 г. № 343-V (изменение вводится в действие с 06.02.2016 г.)
Подпункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (см. редакцию от 03.07.2019 г.)(изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)

2-2) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, - лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Статья 1 дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 г. № 343-V (с изменениями Закона РК от 08.04.2016 г. № 489-V) (изменение вводится в действие с 20.04.2016 г.) (с изменениями Закона РК от 10.01.2018 г. № 132-VI)

3) бенефициарный собственник - физическое лицо:

Подпункт 3 вводится в действие с 14.12.2014 г. в соответствии с Законом РК от 10.06.2014 г. № 206-V
Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от 02.07.2018 г. № 166-VI (см. редакцию от 24.05.2018 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)
Подпункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;

3-1) банк-посредник – банк и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, которые осуществляют платеж и (или) перевод денег, полученные от банка отправителя денег, в пользу финансовой организации;

Статья 1 дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 г. № 325-VI (изменение вводится в действие с 15.11.2020 г.)
Подпункт 3-1 изложен в новой редакции Закона РК от 08.11.2021 г. № 73-VІI (см. редакцию от 29.06.2020 г.) (изменение вводится в действие с 19.01.2022 г.)
Подпункт 3-1 изложен в новой редакции Закона РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

3-2) публичное должностное лицо:

Статья 1 дополнена подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 08.11.2021 г. № 73-VІI (изменение вводится в действие с 19.01.2022 г.)
Подпункт 3-2 изложен в новой редакции Закона РК от 01.07.2022 г. № 131-VІI (см. редакцию от 24.11.2021 г.) (изменение вводится в действие с 03.09.2022 г.)

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;