В целях совершенствования валютного законодательства и приведения его в соответствие с Законами Республики Казахстан  "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан  "О лицензировании" от 5 июля 2000 г. и  "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования" от 30 января 2001 года Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

2. Департаменту исследований и статистики (Айманбетова Г.З.): 

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала; 

2) в семидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня. 

3. Со дня введения в действие прилагаемых Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, признать утратившими силу: 

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 1998 года N 204  "Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала"; 

2) Правила регистрации валютных операций, связанных с движением

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан  "О валютном регулировании",  "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге",  "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок регистрации операций, связанных с движением капитала, для осуществления достоверного и своевременного статистического учета и анализа состояния платежного баланса и внешнего долга страны. 

1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

Договор - договор, кредитное или инвестиционное соглашение, контракт, учредительный договор и/или иные документы, на основании которых осуществляются валютные операции, связанные с движением капитала; 

зарубежная дочерняя или ассоциированная организация - юридическое лицо-нерезидент, 10 и более процентов голосующих акций (10 и более процентов голосов от общего количества голосов участников) которого принадлежат резиденту; 

код ОКПО - идентификационный код, присваиваемый юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц, уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан согласно Общему классификатору предприятий и организаций; 

кредитование нерезидентом экспортно-импортной сделки - авансовый платеж нерезидента сроком более 120 дней в оплату приобретаемых им у резидента товаров (работ, услуг) или полученная резидентом отсрочка платежа сроком более 120 дней в оплату импортируемых в Республику Казахстан товаров (работ, услуг); 

объект инвестирования - юридическое лицо Республики Казахстан, в чей уставный капитал осуществляется (осуществлен) вклад или чьи ценные бумаги приобретаются (приобретены); 

отношение нерезидента-кредитора к резиденту-заемщику - экономико-правовая характеристика нерезидента по отношению к резиденту, которая может оказать влияние на экономические результаты сделок между ними. Отношения нерезидента-кредитора к резиденту-заемщику могут быть следующими: прямой иностранный инвестор, зарубежная дочерняя или ассоциированная организация, иные отношения; 

портфельные инвестиции - приобретение государственных ценных бумаг, облигаций и иных ценных бумаг коммерческих организаций, а также приобретение акций (внесение вклада участника) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такое приобретение (внесение вклада), будет принадлежать менее 10 процентов голосующих акций (менее 10 процентов голосов участников) данного юридического лица;