О некоторых вопросах акционерного общества Казахстанский холдинг по управлению государственными активами Самрук
Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 18 сентября 2007 года № 162
В соответствии со статьями 34 и 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила отбора независимых директоров акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
1. Настоящие Правила отбора независимых директоров Акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (далее - Правила) определяют порядок отбора кандидатов, с целью их избрания в качестве независимых директоров на конкурсной основе.
Комитет по назначениям - комитет, создаваемый Советом директоров Холдинга в целях разработки рекомендаций по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров Холдинга.
3. Конкурс проводится в целях отбора независимого директора в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми Единственным акционером по рекомендации Комитета по назначениям.
5. Холдинг размещает информацию о конкурсе в периодическом печатном издании распространяемом на всей территории Республики Казахстан на государственном и русском языках не позднее чем за 20 календарных дней до принятия Комитетом по назначениям решения о рекомендации кандидата на должность независимого директора.
Информация о конкурсе должна содержать наименование Холдинга, квалификационные требования, сведения о времени, месте, способах приема и перечне документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
6. Помимо размещения информации о конкурсе в периодическом печатном издании распространяемом на всей территории Республики Холдинг может осуществлять поиск кандидатов другими способами, включая:
7. Процедурные вопросы по проведению конкурса на занятие должности независимого директора в соответствии с настоящими правилами осуществляет Комитет по назначениям.
8. Лица, желающие принять участие в конкурсе на занятие должности независимого директора, в течение 15 календарных дней с даты размещения информации в периодическом печатном издании распространяемом на всей территории Республики Казахстан представляют следующие документы:
3) надлежащим образом заверенные копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов при их наличии;
Документы должны быть запечатаны в конверт, который должен быть адресован Комитету по назначениям и содержать слова «Конкурс по отбору независимого директора».
9. Документы направляются на казахском и/или русском, и при необходимости, на иных языках с приложением надлежащим образом заверенного перевода на казахском и/или русский языки.
10. Комитет по назначениям осуществляет рассмотрение документов, представленных кандидатами на полноту и правильность оформления, проводит оценку соответствия кандидатов установленным квалификационным требованиям.
11. Холдинг может привлечь в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Рекрутинговую организацию для осуществления процедур по поиску и подбору кандидатов предусмотренных пунктами 5-9 настоящих Правил.
В случае привлечения Рекрутинговой организации Комитет по назначениям согласовывает Холдингу требования к качественным характеристикам и срокам оказания услуг по поиску и подбору кандидатов на должность независимого директора.
12. Выбор Рекрутинговой организацией методов поиска и подбора кандидатов зависит от квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам в независимые директора и согласовывается с Холдингом.
13. Рекрутинговая организация составляет отчет о результатах проведенного поиска и подбора кандидатов в независимые директора, и направляет список кандидатов, а также документы кандидатов в конверте, который должен быть адресован Комитету по назначениям и содержать слова «Конкурс по отбору независимого директора».
14. Комитет по назначениям в течение 5 календарных дней с даты истечения срока приема документов, предусмотренных в пункте 7 настоящих Правил проводит оценку соответствия представленных кандидатами или Рекрутинговой организацией документов кандидатов квалификационным требованиям независимого директора и выявляет соответствие кандидатов установленным критериям независимости. Комитет по назначениям при необходимости запрашивает у кандидатов дополнительные документы.
15. Комитет по назначениям по результатам оценки может отклонить все представленные кандидатуры. В этом случае поиск и подбор кандидатов осуществляется повторно. При этом, Комитет по назначениям может пересмотреть рекомендованные им квалификационные требования к независимому директору и внести на утверждение единственному акционеру.
16. По итогам оценки Комитетом по назначениям принимается решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и критериям независимости, к собеседованию.
17. Решение Комитета по назначениям о допуске к собеседованию оформляется в виде списка кандидатов на должность независимого директора, которым направляется приглашение на собеседование с указанием даты, времени и места его проведения.
18. Комитет по назначениям в ходе собеседования выявляет и оценивает опыт и профессиональные качества кандидата а также личные и морально-нравственные качества кандидата. По итогам собеседования каждым членом Комитета по назначениям, участвовавшим в оценке заполняется и подписывается лист оценки кандидата по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
20. По результатам проведенного собеседования Комитет по назначениям в течение пяти рабочих дней отбирает кандидата в независимые директора, а также определяет не более двух кандидатов в резерв. Комитетом по назначениям предпочтение отдается лицам, получившим наибольший результат по листу оценки.
22. Секретарь Комитета по назначениям информирует всех кандидатов, участвовавших в собеседовании, о принятом решении Комитета по назначениям путем направления письменного уведомления в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания протокола.
23. Решение Комитета по назначениям носит рекомендательный характер и может являться основанием для избрания кандидата Единственным акционером в установленном законодательством порядке.
В случае отклонения Единственным акционером кандидата, рекомендованного Комитетом по назначениям, Единственным акционером могут быть избраны в качестве независимого директора кандидаты, отобранные в резерв. В случае отклонения Единственным акционером кандидатов, отобранных в резерв конкурс проводится повторно.
24. Зачисление кандидата в резерв производится с его согласия. Холдинг оформляет список кандидатов на должность независимых директоров, зачисленных в резерв, который действителен для всех акционерных обществ, 100% голосующих акций которых принадлежат Холдингу, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
26. Кандидаты, зачисленные в резерв, могут быть отобраны Комитетом по назначениям для избрания в установленном порядке в качестве независимого директора в Холдинг и акционерные общества, 100% голосующих акций которых принадлежат Холдингу без прохождения конкурсных процедур предусмотренных настоящими Правилами в случае соответствия квалификационным требованиям.
- профессиональный опыт в соответствующей отрасли, как по специальности, так и по руководящей работе, необходимый для эффективной работы
- опыт ведения бизнеса на рынках (Казахстана, СНГ и др. международных)
- опыт корпоративного управления
- специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в Комитетах Совета директоров (например, в области финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками и внутреннего контроля, стратегического управления и др.)
2. Профессиональные качества:
40%
- знание предмета
- знание проблем и тенденций национальной экономики
- обладание глубокими знаниями рынка поставляемых (оказываемых) товаров (услуг)
- умение оценивать коммерческие перспективы и риски; позиция и предложения по первоочередным вопросам
- умение учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения
- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения, к творческому применению накопленного опыта
- управленческие навыки
3. Личные и морально-нравственные качества и способности:
20%
- деловая репутация
- качества лидера
- ответственность
- трудовая этика
- каковы жизненные планы и цели кандидата, насколько они серьезны и перспективны, последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.
- воздействие на других: внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (О): определяется как сумма оценки по критериям: О = (по стр. 1: общая сумма баллов х 0,4) + (по стр. 2: общая сумма баллов х 0,4) + (по стр. 3: общая сумма баллов х 0,2)
Список
зачисленных в резерв кандидатов на должность независимых директоров Акционерного
общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»
