В соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
Документ показан в демонстрационном режиме!
Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52.
Данная редакция действовала до внесения изменений от 10.09.2014 г.
1. Утвердить прилагаемый Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) копию настоящего приказа направить соответствующим государственным органам.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.
И.о. Министра Р. Даленов
"СОГЛАСОВАНО"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
____________ Бахмутова Е.Л.
26 января 2010 года
Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан 10 февраля 2010 года № 52
Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма
1. Княжество Андорра.
Полная версия