5. Об утверждении Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия (докладчик - Сафинов К.Б.).
Выписка из решения очного заседания Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 27 апреля 2009 года № 18
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение вопросов по Повестке дня:
По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:
утвердить прилагаемые Правила заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
И.о. Корпоративного секретаря Г.Р. Абдрахимов
Приложение № 3 к протоколу очного заседания № 18 Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния АО «Самрук-Қазына» от 27 апреля 2009 года
Правила заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия
Смотрите: Письмо АО «Самрук-Казына» от 13 января 2011 года; Письмо от 16 апреля 2010 года; Письмо от 23 февраля 2010 года № 5-18/291
1. Общее положение
1. Настоящие Правила разработаны в целях оперативного осуществления текущей деятельности организациями, входящими а группу АО «Самрук-Қазына» (далее - Организации) в соответствии с подпунктом 12) пункта 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и определяет правила заключения сделок, между Организациями, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) установлены особые условия.
2. Крупные сделки
2. Решение о заключении крупных сделок между Организациями, признаваемыми в соответствии со статьей 68 Закона в качестве крупных сделок, принимается Советом директоров Организаций.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
3. Решения о заключении между Организациями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Сделки), принимается коллегиальными исполнительными органами соответствующих Организаций (органами управления - в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/высшими органами - в случае отсутствия органа управления или невозможности принятия им решения) на заседании, проводимом в очном порядке.
4. Решение о заключении между Организациями Сделок принимается большинством голосов в размере не менее трех четвертей от общего числа избранных членов коллегиальных исполнительных органов.
5. Решение о заключении между Организациями Сделок, в случаях отсутствия коллегиальных исполнительных органов, принимается простым большинством голосов членов органов управления Организаций, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены органа управления, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.
В случае невозможности принятия органами управления решения о заключении Сделок между Организациями, такое решение принимается высшими органами Организаций.
6. Уставами организаций, в которых АО «Самрук-Қазына», дочерние организации АО «Самрук- Қазына» и их дочерние организации не являются Единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями, может быть предусмотрен иной порядок заключения Сделок.
При этом отнесение вопроса о заключении Сделки к компетенции руководителя исполнительного органа (единоличного исполнительного органа) не допускается.
7. Коллегиальный исполнительный орган Организаций, за исключением АО «Самрук-Қазына» вправе вынести вопрос о заключении между Организациями Сделки на рассмотрение органа управления (высшего органа, в случае отсутствия органа управления) Организаций, если такой вопрос носит стратегический характер.
8. Вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Самрук-Қазына» и Организациями, связанной с реализацией мер по стабилизации экономики и финансовой системы Республики Казахстан (антикризисная программа), а также с расходованием средств, предоставленных (предоставляемых) в рамках реализации антикризисной программы может быть вынесен на рассмотрение Единственного акционера АО «Самрук-Қазына».
9. Орган управления Организаций (высший орган, в случае отсутствия органа управления), вправе, по своему усмотрению, принять решение о заключении Сделки между Организациями.
4. Заключительное положение
10. В рамках закупок товаров, работ и услуг, Сделки заключаются в порядке, определенном Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».
Полная версия
