1. Настоящие Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» и определяют порядок формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Банк данных).

Пункт 1 изложен в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 г. № 121 (см. редакцию от 05.11.2018 г.) (изменение вводится в действие с 07.04.2019 г.)

2. Банк данных формируется кадровыми службами в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) и Департаментах экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы), которые обеспечивают его полноту и достоверность.

Пункт 2 изложен в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 05.11.2018 г. № 966 (см. редакцию от 29.12.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 16.11.2018 г.
Пункт 2 изложен в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 г. № 121 (см. редакцию от 05.11.2018 г.) (изменение вводится в действие с 07.04.2019 г.)

3. Банк данных функционирует на основе автоматизированной информационной системы с использованием средств вычислительной техники, а также путем накопления документальных материалов на бумажных и электронных носителях и содержит информацию с отражением их показателя конкурентоспособности. 

4. Банк данных на бумажном носителе формируется путем внесения сведений о кандидатах на службу в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) с отражением их показателя конкурентоспособности по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сведений о трудовой деятельности по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Пункт 4 изложен в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 г. № 121 (см. редакцию от 05.11.2018 г.) (изменение вводится в действие с 07.04.2019 г.)

5. Информация о кандидатах на службу экономических расследований накапливается в интегрированной автоматизированной информационной системе «е-Минфин» подсистеме «Управления кадровым потенциалом, формирование и предоставление отчетов по кадровому составу Министерства финансов Республики Казахстан», которые отражаются в отчетных данных на кандидата и включает следующие данные кандидата: 

2) дата рождения;

3) национальность;

4) имеющий квалификационный класс/звание (при его наличии);

5) образование, научная степень;

6) стаж в государственных органах (при наличии стажа); 

7) выслуга лет (при наличии выслуги лет в других правоохранительных органах);

8) знание иностранных языков;

9) категория и наименование должности, на назначение которой претендует кандидат на службу экономических расследований;

10) периоды зачисления сотрудника в отбор или кадровый резерв.

6. Исключение из Банка данных сведения о кандидате осуществляется кадровой службой с момента назначения либо по истечении года с момента прохождения конкурса органа по финансовому мониторингу.

Пункт 6 изложен в новой редакции Приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 г. № 121 (см. редакцию от 05.11.2018 г.) (изменение вводится в действие с 07.04.2019 г.)

	

		

			
1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения
			
 
		
		

			
2. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство
			
 
		
		

			
3. Адрес по месту жительства и регистрации
			
 
		
		

			
4. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в том числе и не зарегистрированные на его имя
			


			 
		
		

			
5. Воинский учет военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет или приписное удостоверение)
			


			 
		
		

			
6. Сведения о составе семьи
			
 
		
		

			
7. Сведения о прохождении медицинского или психофизиологического свидетельствования, в том числе полиграфологического исследования, в военно-врачебных комиссиях для определения пригодности к службе (в случае ее прохождения)
			
 
		
		

			
8. Сведения о судимости кандидатов и его близких родственников
			
 
		
		

			
9. Результаты аттестации (в случае ее прохождения)
			
 
		
		

			
10. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, наименование и местоположение образовательного учреждения)
			
 
		
		

			
11. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа или сертификата о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения), в случае прохождения
			
 
		
		

			
12. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения), ученой степени или звания сотрудников
			
 
		
	

	

		

			
Дата
			
Должность, место работы, местонахождение организации
		
		

			
приема
			
увольнения