Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154.
Настоящее Постановление утратило силу с 1 июля 2019 года в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 30.03.2019 г. № 40
Преамбула изложена в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 250 (см. редакцию от 31.12.2015 г.) (вводится в действие со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 19.03.2018 г.
1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4516, опубликованное 2 февраля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 17 (1220), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, декабрь 2006 года - январь 2007 года);
2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 60 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4840, опубликованное 15 августа 2007 года в газете «Юридическая газета» № 124 (1327);
3) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 76 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5823, опубликованное 6 ноября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 170 (1767), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 12, 2009 года).
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по статистике
Председатель _________ Смаилов А.А.
17 мая 2012 года
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр __________ Б.Жамишев
1 июня 2012 года
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан
Ответственный секретарь ___________ Р. Жошыбаев
25 мая 2012 года
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство экономического
развития и торговли
Республики Казахстан
Министр __________ Сагинтаев Б.А.
28 мая 2012 года
1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, а также общие положения режимов регистрации и уведомления и порядок осуществления регистрации валютных операций Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и уведомления Национального Банка о валютных операциях и о банковском счете в иностранном банке.
Порядок осуществления валютных операций устанавливается в отношении проведения платежей и переводов денег по валютным операциям, покупки и продажи иностранной валюты, снятия (зачисления) и использования наличной иностранной валюты.
Общие положения режимов регистрации и уведомления определяют пороговые значения, при превышении которых возникают требования регистрации или уведомления, а также исключения из режимов регистрации и уведомления.
Порядок осуществления регистрации валютных операций Национальным Банком и уведомления Национального Банка о валютных операциях и о банковском счете в иностранном банке включает процедуры регистрации и уведомления для отдельных видов валютных операций, формы и порядок представления резидентами сведений в рамках выданных регистрационных свидетельств и свидетельств об уведомлении, частные случаи режимов валютного регулирования, а также переходные положения.
Подпункт 1 исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка РК от 16.03.2015 г. № 32 (см. редакцию от 26.04.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 30.04.2015 г.
6. Графы 2, 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием кодов, определяемых в соответствии с Правилами № 203.
Пункт 6 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 250 (см. редакцию от 31.12.2015 г.) (вводится в действие со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 19.03.2018 г.
7. Для платежа и (или) перевода денег или снятия наличных денег с использованием платежных карточек в графах 10 и 11 указываются данные по валюте и сумме платежа (перевода) или снятия денег, а графы 14 и 15 не заполняются.
8. В графе 4 проставляется запись «карт-счет» – если платеж и (или) перевод денег отправлен или получен через карт-счет в уполномоченном банке, «по счету» – если платеж и (или) перевод денег отправлен (получен) через банковский счет (за исключением карт-счета) в уполномоченном банке, «без счета» – если платеж и (или) перевод денег отправлен (получен) без открытия банковского счета в уполномоченном банке.
9. В графе 5 указывается ИИН физического лица-отправителя (получателя) денег, при отсутствии у физического лица-нерезидента ИИН соответствующая графа не заполняется.
10. В графе 6 проставляется запись «отправленный», если платеж или перевод денег отправлен отчитывающимся банком, «полученный» – если платеж или перевод денег получен отчитывающимся банком, «снятие» – при снятии наличных денег с использованием платежной карточки.
12. В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица обслуживался в филиале уполномоченного банка.
Пункт 12 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 250 (см. редакцию от 31.12.2015 г.) (вводится в действие со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 19.03.2018 г.
В графе 10 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
13. В графе 12 справочно указывается сумма платежа или перевода денег в тысячах долларах США, рассчитанная уполномоченным банком для целей определения соответствующего эквивалента. Если платеж или перевод денег осуществлен в валюте, отличной от доллара США, то эквивалент суммы платежа в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения платежа или перевода денег физическим лицом. По платежам или переводам денег/снятию денег, осуществленных физическим лицом с использованием платежной карточки, допускается использование курса обмена валют, установленного в соответствующей международной платежной системе.
14. В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 6 («отправленный или «полученный» или «снятие»), проставляется код страны бенефициара или отправителя или снятия денег в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
Пункт 14 изложен в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 г. № 250 (см. редакцию от 31.12.2015 г.) (вводится в действие со дня первого официального опубликования)
Опубликовано в ИС "Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде" от 19.03.2018 г.
15. В графе 16 указываются идентификационные данные бенефициара (отправителя) платежа или перевода денег в соответствии с платежным документом на перевод (получение) денег либо информация о бенефициаре (отправителе) денег, предусмотренная системой платежных карточек, соответствующей платежной карточке уполномоченного банка, с использованием которой был осуществлен такой перевод. Для снятия наличных денег с использованием платежной карточки графа не заполняется.
Приложение 4
к Правилам осуществления
валютных операций
в Республике Казахстан
Приложение 4 изложено в новой редакции Постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 г. № 264 (см. редакцию от 16.03.2015 г.) (подлежит введению в действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» 16.05.2016 г.
