О национальных реестрах идентификационных номеров Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223-III

Настоящий Закон определяет цели, задачи, принципы и правовые основы создания и ведения национальных реестров идентификационных номеров на основе формирования для физического, юридического лица (филиала и представительства) идентификационного номера.

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) контрольный разряд - цифровой символ, завершающий последовательность цифровых символов, составляющих индивидуальный идентификационный номер, предназначенный для контроля правильности его формирования;

Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

1-1) бизнес-идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

Пункт 1 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

2) Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров - государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о созданных и прекративших деятельность на территории Республики Казахстан юридических лицах (филиалах и представительствах), индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, формирования и хранения сведений о присвоенных бизнес-идентификационных номерах;

Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 14.07.2022 г. № 141-VІI (см. редакцию от 18.11.2021 г.)(изменение вводится в действие с 26.07.2022 г.)

3) индивидуальный идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

4) Национальный реестр индивидуальных идентификационных номеров - государственная база данных, предназначенная для формирования, учета, хранения информации об индивидуальных идентификационных номерах и сведений о физических лицах, которым они присвоены;

Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 14.07.2022 г. № 141-VІI (см. редакцию от 18.11.2021 г.)(изменение вводится в действие с 26.07.2022 г.)

5) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий формирование идентификационных номеров и ведение национальных реестров идентификационных номеров;

6) идентификационный номер - индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, выраженный в виде последовательности цифровых символов, позволяющих произвести записи о сведениях, относящихся к определенному лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров;

7) документ с идентификационным номером - документ, выдаваемый регистрирующим органом, подтверждающий наличие идентификационного номера;

8) формирование идентификационного номера - процесс, в результате которого уполномоченным органом образуется идентификационный номер в национальных реестрах идентификационных номеров на основании сведений о физических и юридических лицах (филиалах и представительствах);

9) национальные реестры идентификационных номеров - информационные системы, предназначенные для осуществления регистрационного учета индивидуальных и бизнес-идентификационных номеров;

10) регистрирующие органы – государственные органы и Государственная корпорация «Правительство для граждан», осуществляющие регистрацию сведений и выдачу документов с идентификационным номером.

Подпункт 10 изложен в новой редакции Закона РК от 02.04.2019 г. № 241-VI (см. редакцию от 02.07.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2019 г.)

2. Специальные понятия законодательства Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего Закона.

3. Официальным сокращением при указании идентификационных номеров на документах признается:

1) ИИН - для индивидуального идентификационного номера;

2) БИН - для бизнес-идентификационного номера.

1. Законодательство Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

1. Целью создания и ведения национальных реестров идентификационных номеров является переход к единой системе регистрации сведений, относящихся к определенному лицу, на основе введения в Республике Казахстан идентификационного номера.

2. Задачами создания и ведения национальных реестров идентификационных номеров являются:

1) актуализация информационных баз данных государственных органов и исключение дублирования информации;

2) совершенствование механизма управления и использования электронных информационных ресурсов;

Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 г. № 419-V (см. редакцию от 16.11.2015 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)

3) совершенствование взаимоотношений физических и юридических лиц с государственными органами посредством ускорения и упрощения процедур при их обращениях.

3. Формирование идентификационного номера для физического или юридического лица (филиала и представительства) осуществляется для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому или юридическому лицу (филиалу и представительству) в национальных реестрах идентификационных номеров и информационных системах государственных органов и иных государственных учреждений.

4. Идентификационный номер применяется при:

1) регистрации актов гражданского состояния;

2) выдаче документов, удостоверяющих личность;

3) государственной регистрации объектов недвижимого, движимого имущества, а также иных объектов, приравненных к недвижимым вещам;

4) осуществлении платежей и переводов денег, в том числе при перечислении обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также исполнении налоговых обязательств, за исключением осуществления платежей и переводов денег иностранцами и лицами без гражданства;

Подпункт 4 изменен Законом РК от 19.03.2010 г. № 258-IV (см. редакцию от 10.12.2008 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2013 г.)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 16.11.2015 г. № 406-V (см. редакцию от 02.08.2015 г.) (изменение вводится в действие с 01.07.2017 г.)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 02.01.2021 г.) (изменение вводится в действие с 17.01.2021 г.)

5) открытии и ведении банковских счетов в банках, филиалах банков-нерезидентов и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов и сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства;

Подпункт 5 изменен Законом РК от 19.03.2010 г. № 258-IV (см. редакцию от 10.12.2008 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2013 г.)
Подпункт 5 изменен Законом РК от 05.12.2013 г. № 152-V (см. редакцию от 21.06.2013 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2014 г.)
Подпункт 5 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

6) выдаче документов разрешительного характера;

7) выдаче документов регистрационного характера;

8) выдаче военного билета, удостоверения личности офицера;

9) ведении статистических регистров;

10) осуществлении внешнеэкономической деятельности;

11) регистрации избирателей на выборах и участии в республиканских референдумах;

12) ведении информационных систем центральных государственных органов и иных государственных учреждений;

13) государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц или учетной регистрации (перерегистрации) филиалов и представительств;

14) государственной регистрации (перерегистрации) индивидуальных предпринимателей;

15) других случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Создание и ведение национальных реестров идентификационных номеров, формирование идентификационного номера осуществляются в соответствии с принципами законности, единства, обязательности, уважения и защиты прав и свобод граждан, конфиденциальности, обеспечения целостности и сохранности электронных информационных ресурсов.

Уполномоченный орган:

1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию, ведению и использованию национальных реестров идентификационных номеров;

2) осуществляет ведение национальных реестров идентификационных номеров;

2-1) устанавливает порядок формирования идентификационного номера;

Статья 6 дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 19.04.2023 г. № 223-VII ЗРК (изменение вводится в действие с 01.05.2023 г.)

2-2) устанавливает порядок создания, ведения и использования национальных реестров идентификационных номеров;

Статья 6 дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 19.04.2023 г. № 223-VII ЗРК (изменение вводится в действие с 01.05.2023 г.)

3) централизованно осуществляет формирование идентификационного номера и предоставляет информацию регистрирующим и другим государственным органам и иным государственным учреждениям;

Подпункт 3 изменен Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V (см. редакцию от 03.07.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.
Подпункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

4) осуществляет организацию изготовления документов с идентификационным номером;

5) устанавливает порядок ведения классификаторов и справочников идентификационных данных, их структуру, состав и формат;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 6 дополнена подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 05.07.2011 г. № 452-IV
(подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.

1. Ведение национальных реестров идентификационных номеров обеспечивается соответствующими информационными системами.

2. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем государственных органов, учреждений и иных юридических лиц Республики Казахстан.

Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 г. № 419-V (см. редакцию от 16.11.2015 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)
Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)

3. Национальные реестры идентификационных номеров содержат:

1) сведения об идентификационных номерах, содержащих данные о дате рождения, поле физического лица, государственной регистрации юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимательства в виде совместного предпринимательства;

2) сведения, получаемые от регистрирующих и других государственных органов и иных государственных учреждений;

3) информацию о всех изменениях сведений, входящих в состав национальных реестров идентификационных номеров.

1. Уполномоченный орган обязан осуществлять:

1) формирование идентификационного номера в течение одного рабочего дня с момента обращения регистрирующих органов;

2) предоставление информации регистрирующим органам и иным государственным учреждениям не позднее двух рабочих дней с момента их обращений.

Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 02.04.2019 г. № 241-VI (см. редакцию от 02.07.2018 г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2019 г.)

2. Регистрирующие органы обязаны осуществлять:

1) своевременное представление сведений в уполномоченный орган для формирования идентификационного номера в течение одного рабочего дня с момента поступления таких сведений;

2) представление сведений уполномоченному органу для пополнения и поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров в течение одного рабочего дня с момента поступления таких сведений;

3) представление сведений уполномоченному органу для исключения или условного исключения идентификационных номеров из национальных реестров идентификационных номеров в течение одного рабочего дня с момента поступления таких сведений.

3. Государственные органы и иные государственные учреждения обязаны осуществлять:

1) представление сведений, установленных Правительством Республики Казахстан, уполномоченному органу для пополнения и поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров в течение одного рабочего дня с момента поступления таких сведений;

2) представление сведений уполномоченному органу для исключения или условного исключения идентификационных номеров из национальных реестров идентификационных номеров в течение одного рабочего дня с момента поступления таких сведений.

4. Обеспечение защиты электронных информационных ресурсов в информационных системах национальных реестров идентификационных номеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 24.11.2015 г. № 419-V (см. редакцию от 16.11.2015 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)

5. Ведение национальных реестров идентификационных номеров осуществляется за счет бюджетных средств.

1. Занесение идентификационного номера в интегральную микросхему обеспечивается Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от 19.04.2023 г. № 223-VII (см. редакцию от 15.03.2023 г.)(изменение вводится в действие с 01.05.2023 г.)

2. Интегральная микросхема, содержащая индивидуальный идентификационный номер, размещается на документах, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 2)–7) пункта 3 настоящей статьи.

Пункт 2 изменен Законом РК от 29.01.2013 г. № 74-V (см. редакцию от 26.12.2012 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.02.2013 г.

3. Документами с индивидуальным идентификационным номером являются:

Пункт 3 изменен Законом РК от 29.01.2013 г. № 74-V (см. редакцию от 26.12.2012 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.02.2013 г.

1) свидетельство о рождении;

2) паспорт гражданина Республики Казахстан;

3) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;

4) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан

4-1) удостоверение кандаса;

Пункт 3 дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 г. № 421-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 26.11.2015 г. № 227 (28103)
Подпунктом 4-1 изменен в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 г. № 327-VІ (см. редакцию от 25.11.2019 г.) (изменение вводится в действие с 02.01.2021 г.)

5) удостоверение лица без гражданства;

6) дипломатический паспорт Республики Казахстан;

7) служебный паспорт Республики Казахстан;

8) регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства;

Подпункт 8 изменен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

9) проездной документ.

Пункт 3 дополнен подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 г. № 327-VІ (изменение вводится в действие с 02.01.2021 г.)

4. Документами с бизнес-идентификационным номером являются:

1) подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 1 исключен в соответствии с Законом РК от 30.11.2016 г. № 26-VI (см. редакцию от 24.11.2015 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) - для юридических лиц-резидентов, их филиалов (представительств);

3) справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) - для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиалы и представительства (с образованием постоянного учреждения);

4) регистрационное свидетельство для юридических лиц-нерезидентов:

Подпункт 4) изменен Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 25.12.2017 г. № 122-VI (см. редакцию от 30.11.2016 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)

являющихся налоговыми агентами в соответствии с пунктом 8 статьи 650 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения;

являющихся дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, аккредитованными в Республике Казахстан;

осуществляющих деятельность через зависимого агента, который рассматривается как его постоянное учреждение согласно пункту 9 статьи 220 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

5. Государственные органы и иные государственные учреждения обязаны учитывать идентификационный номер при выдаче документов регистрационного, разрешительного и иного характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Банки, филиалы банков-нерезидентов и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны учитывать идентификационный номер, а также контролировать правильность указания в соответствии с алгоритмом формирования бизнес-идентификационного номера и (или) контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере в соответствии с алгоритмом его расчета, установленным законодательством Республики Казахстан.

Часть 2 изменена Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2013 г.)
Часть вторая пункта 5 изменена в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Часть вторая изложена в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

6. Формирование индивидуального идентификационного номера осуществляется:

Пункт 6 изменен Законом РК от 29.01.2013 г. № 74-V (см. редакцию от 26.12.2012 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.02.2013 г.
Пункт 6 изменен в соответствии с Законом РК от 23.12.2023 г. № 50-VІIІ (см. редакцию от 16.11.2023 г.)(изменение вводится в действие с 24.02.2024 г.)

1) для граждан Республики Казахстан при выдаче впервые:

Абзац первый подпункта 1 изменен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

свидетельства о рождении;

паспорта гражданина Республики Казахстан;

удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

2) для иностранцев и лиц без гражданства при выдаче впервые:

Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

регистрационного свидетельства;

вида на жительство в Республике Казахстан;

удостоверения лица без гражданства;

2-1) для этнических казахов при присвоении статуса кандаса;

Пункт 6 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 г. № 421-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 26.11.2015 г. № 227 (28103)
Подпунктом 2-1 изменен в соответствии с Законом РК от 13.05.2020 г. № 327-VІ (см. редакцию от 25.11.2019 г.) (изменение вводится в действие с 02.01.2021 г.)

3) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

При повторной и последующей выдаче документов, указанных в настоящем пункте, формирование нового индивидуального идентификационного номера не производится, кроме случаев усыновления (удочерения), а также несоответствия контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере алгоритму его расчета.

Подпункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)
Часть вторая пункта 6 изменена в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

Формирование индивидуального идентификационного номера для иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при нахождении их на территории Республики Казахстан и только при личном обращении в регистрирующие органы в целях идентификации личности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, производится по индивидуальному идентификационному номеру.

Присвоение нового индивидуального идентификационного номера при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, не производится.

8. Формирование бизнес-идентификационного номера осуществляется:

1) для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства, одновременно при государственной регистрации совместного индивидуального предпринимательства;

2) для юридических лиц-резидентов, их филиалов и представительств одновременно при их регистрации;

3) для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиалы и представительства (с образованием постоянного учреждения), одновременно при их учетной регистрации;

4) при регистрации в органе государственных доходов в качестве налогоплательщиков юридических лиц-нерезидентов:

Подпункт 4 изменен Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 07.11.2014 г. № 248-V (см. редакцию от 29.09.2014 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.11.2014 г. № 219 (27840)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 25.12.2017 г. № 122-VI (см. редакцию от 30.11.2016 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)
Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

являющихся налоговыми агентами в соответствии с пунктом 8 статьи 650 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

являющихся дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, аккредитованными в Республике Казахстан;

осуществляющих деятельность через зависимого агента, который рассматривается как его постоянное учреждение согласно пункту 9 статьи 220 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

осуществляющих деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства;

владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения;

открывающих текущие счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов.

9. При изменении сведений, входящих в структуру идентификационного номера, процедура перерегистрации не производится.

10. Регистрация либо прием обращений физических и юридических лиц (филиалов и представительств) для формирования идентификационного номера осуществляется:

1) по месту фактического пребывания:

Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

для формирования индивидуального идентификационного номера;

2) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

3) по месту жительства уполномоченного лица совместного индивидуального предпринимательства;

4) по местонахождению:

для юридических лиц (филиалов и представительств), в том числе для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение;

5) по месту нахождения резидента или консорциума, обладающего правом недропользования в Республике Казахстан, имущество которого составляет 50 и более процентов стоимости реализованных акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента, являющегося налоговым агентом в соответствии с пунктом 8 статьи 650 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

Подпункт 5) изменен Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)
Подпункт 5 изложен в новой редакции Закона РК от 25.12.2017 г. № 122-VI (см. редакцию от 30.11.2016 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)

6) по местонахождению и (или) регистрации объектов налогообложения:

для нерезидентов, приобретающих и (или) владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения;

Подпункт 6) изменен Законом РК от 10.12.2008 г. № 101-IV (см. редакцию от 12.01.2007 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)

7) по местонахождению банка-резидента, филиала банка-нерезидента:

Подпункт 7 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

для нерезидентов, открывающих текущие счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов и которым не производится формирование идентификационного номера по основаниям, предусмотренным в подпунктах 2) - 6) настоящего пункта.

1. Индивидуальный идентификационный номер исключается из Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров:

Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

1) со смертью физического лица;

2) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

3) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

4) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

5) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 5 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

6) Подпункт исключен (см. сноску)

Подпункт 6 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

2. Индивидуальный идентификационный номер условно исключается из Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров:

Пункт 2 изменен Законом РК от 29.01.2013 г. № 74-V (см. редакцию от 26.12.2012 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.02.2013 г.

1) после вступления в силу решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, сведения о котором представляются в порядке, объемах и сроки, которые установлены государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов;

2) при выезде нерезидентов из Республики Казахстан;

3) после вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) при изменении сведений об усыновленном ребенке, его персональных данных.

4) после вступления в силу решения суда об объявлении физического лица умершим;

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

5) в случае выезда физического лица за пределы республики на постоянное место жительства;

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

6) в случае закрытия физическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте, филиале банка-нерезидента;

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)
Подпункт 6 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

7) при прекращении прав физического лица-нерезидента на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением;

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

8) в случае прекращения физическим лицом-нерезидентом предпринимательской деятельности в Республике Казахстан;

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

9) в случае отмены решения суда об усыновлении (удочерении).

Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

При повторной и последующих регистрациях физических лиц в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2), 5), 6), 7) и 8) части первой настоящего пункта, выдается документ с ранее сформированным индивидуальным идентификационным номером.

Часть вторая пункта 2 изменена в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

Индивидуальный идентификационный номер физических лиц в случаях, предусмотренных подпунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, подлежит восстановлению после отмены решения суда об усыновлении (удочерении) либо объявлении физического лица умершим.

Пункт 2 дополнен частью третьей в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

Индивидуальный идентификационный номер физических лиц в случае, предусмотренном подпунктом 9) части первой настоящего пункта, подлежит восстановлению после отмены решения суда об отмене решения суда об усыновлении (удочерении).

Пункт 2 дополнен частью четвертой в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

3. Бизнес-идентификационный номер исключается из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

1) при ликвидации юридического лица (филиала, представительства);

1-1) при прекращении деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;

Пункт 3 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

2) при прекращении осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства;

3) при прекращении прав юридического лица-нерезидента на объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением;

4) в случае закрытия юридическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте, филиале банка-нерезидента;

Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.12.2020 г.)

5) в случае прекращения юридическим лицом-нерезидентом предпринимательской деятельности в Республике Казахстан и выбытия из Республики Казахстан.

4. Условное исключение бизнес-идентификационного номера из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров не производится.

5. Исключение или условное исключение идентификационного номера из национальных реестров идентификационных номеров производится на основании обращений государственных органов, физических и юридических лиц. Исключенные или условно исключенные идентификационные номера подлежат сохранению в базе информационных систем национальных реестров идентификационных номеров.

1. Сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:

1) регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных информационных систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;

2) органам, осуществляющим в соответствии с законом уголовное преследование;

3) судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за правонарушения;

Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от 03.07.2014г. № 227-V (см. редакцию от 05.12.2013 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)

3-1) кредитному бюро с государственным участием в целях формирования базы данных кредитных историй;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 г. № 168-VІ (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 05.07.2018 г.

3-2) фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных информационной системы и электронных информационных ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)

3-3) Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан для создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от 02.01.2021 г. № 399-VI (изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)

3-4) центральному депозитарию для целей ведения системы учета центрального депозитария;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-4 в соответствии с Законом РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (изменение вводится в действие с 16.01.2021 г.)

3-5) адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, через единую информационную систему юридической помощи;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-5 в соответствии с Законом РК от 09.06.2021 г. № 49-VІI (изменение вводится в действие с 21.06.2021 г.)

3-6) уполномоченному государственному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающему иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-6 в соответствии с Законом РК от 08.11.2021 г. № 73-VIІ (изменение вводится в действие с 23.11.2021 г.)

3-7) Национальному оператору почты в целях функционирования единой системы электронных абонентских почтовых ящиков в рамках электронного документооборота;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-7 в соответствии с Законом РК от 14.07.2022 г. № 141-VІI (изменение вводится в действие с 26.07.2022 г.)

3-8) жилищной инспекции, осуществляющей государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения и государственный контроль и надзор в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-8 в соответствии с Законом РК от 15.03.2023 г. № 207-VII (изменение вводится в действие с 16.05.2023 г.)

3-9) единому накопительному пенсионному фонду для формирования базы данных и ведения в информационной системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-9 в соответствии с Законом РК от 16.11.2023 г. № 40-VIII (изменение вводится в действие с 01.01.2024 г.)

4) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

2. Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением общедоступной информации, предоставляется с согласия физического или юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от 05.01.2021 г. № 407-VI (см. редакцию от 13.05.2020 г.) (изменение вводится в действие с 16.01.2021 г.)

3. Не допускаются утрата документов государственных баз данных информационных систем или иных носителей информации, содержащих сведения о физических и юридических лицах, а равно их неправомерное изменение лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с их служебной деятельностью.

Нарушение законодательства Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 4) и 5) пункта 4 статьи 3, части второй пункта 5 статьи 9 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

Смотрите: Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 29203/4921.
Пункт 1 изменен Законом РК от 15.07.2010 г. № 327-IV (см. редакцию от 19.03.2010 г.)
Пункт 1 изменен Законом РК от 12.01.2012 г. № 538-IV (см. редакцию от 05.07.2011 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2012 г.)

2. Пункт исключен (см. сноску)

Пункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от 19.04.2023 г. № 223-VII ЗРК (см. редакцию от 15.03.2023 г.)(изменение вводится в действие с 01.05.2023 г.)

3. Документы, перечисленные в пунктах 3 и 4 статьи 9 настоящего Закона, за исключением свидетельств о рождении, признаются недействительными в случае отсутствия в них сформированного идентификационного номера с 1 января 2013 года.

До 1 января 2013 года используются идентификационный код Общего классификатора предприятий и организаций, регистрационный номер налогоплательщика, социальный индивидуальный код.

Пункт 3 изменен Законом РК от 15.07.2010 г. № 327-IV (см. редакцию от 19.03.2010 г.)
Пункт 3 изменен Законом РК от 12.01.2012 г. № 538-IV (см. редакцию от 05.07.2011 г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2012 г.)

4. Пункт исключен (см. сноску)

Пункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от 21.06.2013 г. № 106-V (см. редакцию от 29.01.2013 г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)
Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 22.06.2013 г.

5. Пункт исключен (см. сноску)

Пункт 5 исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. № 272-VI (см. редакцию от 02.04.2019 г.) (изменение вводится в действие с 08.12.2019 г.)