В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методологию по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.  

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Мекебекову А.З.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан Б. Султанов

1. Настоящая Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – Методология) разработана в соответствии c Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и определяет порядок сбора данных уполномоченным органом по финансовому мониторингу от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Сбор данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляется в целях выявления угроз и уязвимостей в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Сбор данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляется по следующим направлениям:

оценка угроз легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

оценка национальных уязвимостей;