В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методологию по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.  

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Джумадильдаев А.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан Б. Султанов

«СОГЛАСОВАН»
Министр
информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Д. Абаев_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Генеральный прокурор
Республики Казахстан
Ж. Асанов
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр культуры и спорта
Республики Казахстан
А. Мухамедиулы
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по делам государственной службы
и противодействию коррупции
К. Кожамжаров
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр по инвестициям и развитии
Республики Казахстан
Ж. Касымбек
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
Т. Сулейменов
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Министр внутренних дел
Республики Казахстан
К. Касымов
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Председатель Комитета
национальной безопасности
Республики Казахстан
К. Масимов
_____________________
« » 2017 год

«СОГЛАСОВАН»
Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
Д. Акишев
_____________________
« » 2017 год

1. Настоящая Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – Методология) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы c отмыванием денег (далее – ФАТФ) и определяет порядок сбора данных уполномоченным органом по финансовому мониторингу от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Сбор данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляется в целях выявления угроз и уязвимостей в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Сбор данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляется по следующим направлениям:

оценка угроз легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;