В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Айсагалиева С. С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящих приказа и постановления от Министерства юстиции Республики Казахстан их направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан»;

3) размещение настоящих приказа и постановления на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан
________________ Б. Султанов
«__» _____________ 2016 год

Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
__________________ Д. Акишев
«__» ______________ 2016 год

1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для платежных организаций (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и распространяются на платежные организации (далее – организации).  

2. Для целей Требований используются следующие основные понятия:

1) необычная операция (сделка) – операция (сделка), подлежащая обязательному изучению в соответствии c пунктом 4 статьи 4 Закона с учетом Признаков определения подозрительной операций, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 и разработанных организацией самостоятельно;  

2) платежная организация – юридическое лицо Республики Казахстан, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан правомочно осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг;

3) разовая операция (сделка) – отношения по предоставлению организацией услуг (продуктов):

осуществление клиентом платежей наличными деньгами без открытия банковского счета;