1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга» (зарегистрированный в Реестре государственный регистрации нормативных правовых актов за № 6107, опубликованный в газетах «Юридическая газета» от 26 марта 2010 года № 42 (1838)) следующее изменение:
Досье на проект приказа «О внесении изменения в приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
Смотрите: Направление Смотрите: Экспертное заключение Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
ПРОЕКТ
О внесении изменения в приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
ПРИКАЗЫВАЮ:
в Перечне документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденном указанным приказом:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента документально фиксируют сведения о клиенте на основании, предоставляемых по выбору клиента (его представителя) оригиналов либо нотариально засвидетельственных копий документов, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.».
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Айсагалиева С.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов
«СОГЛАСОВАН» Министр юстиции Республики Казахстан Б. Имашев _____________________ « » 2016 год «СОГЛАСОВАН» Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Д. Абаев _____________________ « » 2016 год «СОГЛАСОВАН» Министр культуры и спорта Республики Казахстан А. Мухамедиулы _____________________ « » 2016 год «СОГЛАСОВАН» Председатель Национального Банка Республики Казахстан Д. Акишев _____________________ « » 2016 год «СОГЛАСОВАН» Министр национальной экономики Республики Казахстан К. Бишимбаев _____________________ « » 2016 год
Сравнительная таблица по проекту приказа Министерства финансов Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»»
| № п/ н | Структурный элемент | Редакция действующего нормативного правового акта | Редакция предлагаемого изменения | Обоснование необходимости внесения изменени я |
| в Перечне документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | ||||
| 1 | абзац девятый подпункта 5) пункта 1 | Для надлежащей проверки субъекты финансового мониторинга должны запрашивать у клиента оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, либо копии документов c проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. | «Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента документально фиксируют сведения о клиенте на основании, предоставляемых по выбору клиента (его представителя) оригиналов либо нотариально засвидетельственных копий документов, либо копий документов с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.». | В целях п ред о став ления прав а выбора клиенту предоставлять оригиналы либо нотариально заверенные копии учредительных документов. |
Вице - министр А. Тенгебаев
Справка-обоснование к проекту приказа Министра финансов Республики Казахстан от «__» ____________ 2016 года № ____«О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»
| №
| Перечень сведений, которые должны быть отражены | Информация государственного органа |
| 1. | Государственный орган, представивший нормативный правовой акт.
| Министерство финансов Республики Казахстан. |
| 2. | Основание принятия нормативного правового акта (компетенция государственного органа) со ссылкой на соответствующую норму | В соответствии c пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
|
| 3. | Обоснование необходимости | В целях п ред о став ления прав а выбора клиенту предоставлять оригиналы либо нотариально заверенные копии учредительных документов. (пункт 2 протокольного поручения от 12 марта 2016 года, под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. по вопросам улучшения позиций Казахстана в рейтинге « DoingBusiness » Всемирного банка).
|
| 4. | Сведения о ранее принятых
| Отсутствуют. |
| 5. | Сведения о ранее принятых
| Отсутствуют. |
| 6. | Наличие копии положительного решения Республиканской бюджетной комиссии в отношении нормативного правового акта, предусматривающего сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан.
| Не предусматривает. |
| 7. | Сведения o согласовании нормативного правового акта с заинтересованными государственными органами.
| МЮ, МНЭ, МКС, НБ, МИК. |
| 8. | Сведения об опубликовании (распространении) в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства. | Опубликован на интернет-ресурсах М инистерства финансов Республики Казахстан ( http :// www . minfin . gov . kz /) и Комитета по финансовому мониторингу М инистерства финансов Республики Казахстан ( http :// www . kfm . gov . kz /).
|
| 8-1. | Информация о результатах проведения анализа регуляторного воздействия.
| Отсутствует. |
| 9. | Список аккредитованных объединений предпринимателей, не представивших экспертные заключения (для актов, касающихся интересов субъектов частного предпринимательства).
|
|
И.о. директора Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан Н. Мушагалиев
Полная версия