В соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции», ПРИКАЗЫВАЮ:
Внимание! Документ утратил силу с 15.11.2020
Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июля 2015 года № 11569
Настоящий приказ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 24.09.2020 г. № 915
1. Утвердить прилагаемый формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджиков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов
Утверждено приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 7-1/27
Формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга
1. Типы сообщений в системе
|
№ п/п |
Тип сообщения в системе |
Наименование xml файла |
|
1 |
Информационное сообщение по форме ФМ-1 |
doc |
|
2 |
Извещение o принятии формы ФМ-1 |
Ack1 |
|
3 |
Извещение о непринятии формы ФМ-1 |
Ack2 |
|
4 |
Запрос регистрации СФМ |
Registration |
|
5 |
Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ |
Ack12 |
|
6 |
Уведомление o положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ |
Ack14 |
|
7 |
Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ |
Ack13 |
|
8 |
Запрос на предоставление дополнительной информации |
DocInfo |
|
9 |
Извещение о принятии запроса дополнительной информации |
Ack1 |
|
10 |
Извещение о непринятии запроса дополнительной информации |
Ack2 |
|
11 |
Ответ на запрос на получение дополнительной информации |
UponDocInfo |
|
12 |
Извещение o принятии ответа на запрос дополнительной информации |
Ack1 |
|
13 |
Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации |
Ack2 |
Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), (апостроф).
2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях различного назначения
|
Расположение тега в документе |
Тип Элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/Sender |
Текстовая строка до 32 символов: символы от A - Z, цифры от 0-9 |
Отправитель. 1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ. 2) Строка «KFM». Указывается, если отправителем сообщения является КФМ. |
|
/ExportData/SignedData/Receiver |
Текстовая строка до 32 символов: символы от A - Z, цифры от 0-9 |
Получатель. 1) Строка «KFM». Указывается, если получателем сообщения является КФМ. 2) Строка c наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ. |
|
/ExportData/SignedData/TimeStamp |
Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс) |
Время отправки документа |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root1 /Version |
Текстовая строка 36 символов: символы A - F, цифры от 0-9 |
GUID версии документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier |
Текстовая строка 36 символов: символы A - F, цифры от 0-9 |
GUID документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Signature |
base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C |
ЭЦП документа |
|
/ExportData/TransportType |
Число |
Тип транспорта |
____________________
1 В извещениях о принятии вместо тега «Root» используется тег «Check»
3. Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по форме ФМ-1
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента * |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData |
|
[2] Сведения o субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName |
Текстовая строка 100 символов |
[2.7 (1)] Фамилия. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName |
Текстовая строка 100 символов |
[2.7 (2)] Имя. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName |
Текстовая строка 100 символов |
[2.7 (3)] Отчество (при наличии). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName |
Текстовая строка 300 символов |
[2.7.1] Должность ответственного должностного лица. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone |
в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую |
[2.8] Контактные телефоны. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email |
Текстовая строка 100 символов |
[2.9] Электронная почта. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode |
Число |
[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF |
Число |
[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation |
Текстовая строка 300 символов |
[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code |
Число |
[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code |
Число |
[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (согласно справочнику КАТО). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code |
Число |
[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet |
Текстовая строка 100 символов |
[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse |
Текстовая строка 100 символов |
[2.5 (5)] Номер дома. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice |
Текстовая строка 100 символов |
[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex |
Число |
[2.5 (7)] Почтовый индекс. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN |
12 цифр |
[2.4] ИИН/БИН. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData |
|
[2.6 - 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/FirstName |
Текстовая строка |
[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/LastName |
Текстовая строка |
[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/MiddleName |
Текстовая строка |
[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc |
True или False |
Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п. [2.6 - 2.6.3] Правил не указываются. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/DocumentIdentity |
Число |
[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/SeriesDocIdentity |
Строка до 50 символов |
[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/NumberDocIdentity |
Строка до 50 символов |
[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/DateIssuance |
Дата (в виде дд.мм.гггг) |
[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/ AdditionalAcData/DocumentIssued |
Строка до 300 символов |
[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation |
|
[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType |
Число |
[1.3] Вид документа - Нумерация и описания соответствуют п.1.3 Приложения 1 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber |
Число |
[1.1 (1)] Номер формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate |
Дата в виде dd.mm.yyyy |
[1.2] Дата формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate |
Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss |
Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п. [1.4] Правил **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId |
Число |
[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId |
Число |
[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup |
True или False |
[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber |
Текстовая строка 30 символов |
[3.1] Номер операции. |
|
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason |
Число |
[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber |
Текстовая строка 30 символов |
[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId |
Число |
[3.5] Код валюты операции в соответствии c соответствии с Приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency |
Число |
[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge |
Число |
[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId |
Число |
[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId |
Число |
[1.5] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure |
|
[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst |
Число |
[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond |
Число |
[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird |
Число |
[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties |
Текстовая строка 1000 символов |
[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation |
Текстовая строка 1000 символов |
[3.14] Дополнительная информация по операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount |
Число |
[3.4] Количество участников операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes |
Число |
[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества: 1 - Автомобиль 2 - Квартира 3 - Земельный участок 4 - Иное. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo |
Строка 50 символов |
[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount |
|
Количество связей c иными формами ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References |
|
[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference |
|
[1.1 (2)] Связь c иной формой ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId |
Число |
Порядковый номер связи с иной формой. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber |
Строка 50 символов |
[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[1.1 (2.2)] Дата связанной формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber |
Строка 50 символов |
Номер операции в связанной форме. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants |
|
[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant |
|
[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId |
Число |
[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам**. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView |
Число |
[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам **. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType |
Число |
[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений. В зависимости от типа субъекта-участника заполняется одна из веток: - AdditionalInformationUr - для юридических лиц; - AdditionalInformationAc - для физических лиц; - AdditionalInformationIp - для индивидуальных предпринимателей. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject |
Число |
[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число «1», если не является клиентом СФМ, число «2», если является клиентом. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson |
Число |
[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п. 4.6 Приложения 1 к Правилам**. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank |
|
[4.7] Банк участника операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/AccountNumber |
Текстовая строка 300 символов |
[4.7 (1.4)] Номер счета участника. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/Name |
Текстовая строка 300 символов |
[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/Code |
Текстовая строка 50 символов |
[4.7 (1.3)] Код банка/филиала. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankAddress |
|
|
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankCountry |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankCity |
Текстовая строка 50 символов |
[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала - в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ CorrespondentBank/BankOffshoreAddr |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 «Код вида операции» имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон в целях Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма)» зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /CorrespondentBank/@IsOffshore |
True или False |
Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /CorrespondentBank/CorrespondentsInformations |
|
[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank /CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation |
|
[4.7 (1.5)] Сведения o корреспондентском счете, участвующем в операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank /CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.7 (1.5.2)] Наименование банка. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank /CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue |
Текстовая строка 32 символа |
[4.13] ИИН/БИН |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED |
Текстовая строка 5 символов |
[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии «Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)» утвержденный Председателем Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber |
в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую |
[4.22] Номер контактного телефона |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email |
Текстовая строка 100 символов |
[4.23] Электронная почта. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.25] Дополнительная информация об участнике операции. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys |
Число |
[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders |
|
[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder |
|
[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/FounderType |
Число |
Вспомогательный признак типа учредителя: 1 - Юридическое лицо 2 - Физическое лицо 3 - Индивидуальный предприниматель |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders /Founder/FounderOPF |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/Name |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/FirstName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/SecondName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/MiddleName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant /Founders/Founder/Residence |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo |
|
Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr |
|
Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/URAddress |
Составной типа Address |
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/ACAddress |
Составной типа Address |
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/FullName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup |
True или False |
[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/FirstHead |
|
[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.10 (2)] Имя первого руководителя |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo /AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName |
Текстовая строка 300 символов |
[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationUr/ParticipantOPF |
Число |
[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc |
|
Дополнительная информация по участнику - физическому лицу |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/URAddress |
Составной типа Address |
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже. |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/AC Address |
Составной типа Address |
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/FIO |
|
[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/FIO/FirstName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.2)] Имя |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/FIO/SecondName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.1)] Фамилия |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup |
True или False |
[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/PlaceBirth |
Текстовая строка 300 символов |
[4.20] Место рождения (для физических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/DateBirth |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[4.19] Дата рождения (для физических лиц) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/DocumentIdentity |
Число |
[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity |
Текстовая строка 10 символов |
[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity |
Текстовая строка 20 символов |
[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/DocumentIssued |
Текстовая строка 300 символов |
[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationAc/DateIssuance |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp |
|
Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега «ParticipantOPF» приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами «FIO» и «PlaceBirth». |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/URAddress |
Составной типа Address |
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/ Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/ACAddress |
Составной типа Address |
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/FIO |
|
[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/ Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/FirstName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.2)] Имя |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/SecondName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.1)] Фамилия |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName |
Текстовая строка 1000 символов |
[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup |
True или False |
[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/PlaceBirth |
Текстовая строка 300 символов |
[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/DateBirth |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/DocumentIdentity |
Число |
[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity |
Текстовая строка 10 символов |
[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity |
Текстовая строка 20 символов |
[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/DocumentIssued |
Текстовая строка 300 символов |
[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ Participants/Participant/AdditionalPersonalInfo/ AdditionalInformationIp/Datelssuance |
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy |
[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность |
4. Описание составных типов элементов
|
Идентификатор типа |
Идентификатор простого элемента |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
Address |
Country |
Строка 2 символа (символьный код страны) |
Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций». |
|
|
Area |
Текстовая строка 100 символов |
Область |
|
Area/@Code |
Число |
Код области в справочнике КАТО |
|
|
District |
Текстовая строка 100 символов |
Район |
|
|
District/@Code |
Число |
Код района в справочнике КАТО |
|
|
Town |
Текстовая строка 100 символов |
Населенный пункт |
|
|
Town/@Code |
Число |
Код населенного пункта в справочнике КАТО |
|
|
Street |
Текстовая строка 100 символов |
Улица |
|
|
HomeNumber |
Текстовая строка 10 символов |
Номер дома |
|
|
OfficeNumber |
Текстовая строка 10 символов |
Номер офиса |
|
|
PostalCode |
Текстовая строка, содержащая цифры |
Почтовый индекс |
5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check2 /Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0 |
|
/ExportData/SignedData/ Data / Check/ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
|
/ExportData/SignedData/Data / Check /AcceptanceDateTime |
Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss |
Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1 |
________________________
2 В извещениях о непринятии вместо тега «Check» используется тег «Root»
6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData |
|
Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/SystemId |
Число |
Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/CfmCode |
Число |
Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/OpfCode |
Число |
Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OrganisationData/OrgName |
Текстовая строка 300 символов |
Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/IINBIN |
12 цифр |
ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/PostalIndex |
Текстовая строка 30 символов |
Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Area/@code |
Число |
Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/District/@code |
Число |
Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/City/@code |
Число |
Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData /SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Street |
Текстовая строка 100 символов |
Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/House |
Текстовая строка 100 символов |
№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData /Data/Root /OrganisationData/Office |
Текстовая строка 100 символов |
№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData |
|
Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc |
True или False |
Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData не указываются. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName |
Текстовая строка 100 символов |
Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/LastName |
Текстовая строка 100 символов |
Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName |
Текстовая строка 100 символов |
Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/ AdditionalAcData/DocumentIdentity |
Число |
Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity |
Текстовая строка 50 символов |
Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData /SignedData/Data/Root /OrganisationData/AdditionalAcData /NumberDocIdentity |
Текстовая строка 50 символов |
Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance |
Дата (в виде дд.мм.гггг) |
Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/ AdditionalAcData/DocumentIssued |
Текстовая строка 300 символов |
Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons |
|
Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person |
|
Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/FirstName |
Текстовая строка 100 символов |
Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7 (2)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/LastName |
Текстовая строка 100 символов |
Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7 (1)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/MiddleName |
Текстовая строка 100 символов |
Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7 (3)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/JobName |
Текстовая строка 300 символов |
Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/Phone |
Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/ номер внутреннего телефона через запятую |
Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/Email |
Текстовая строка 100 символов |
Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/Certificate |
До 32 Кб |
Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name |
Текстовая строка 50 символов |
Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/ Persons/Person/Certificate/@Size |
Число |
Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга |
7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/MessDate |
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс) |
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/MessOwn |
Текстовая строка |
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0. |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/ Data/Root/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessDate |
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс) |
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessOwn |
|
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/SystemId |
Число |
Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ |
9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/ Data/Root/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (приметается при повторной отправке извещения) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessDate |
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс) |
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessOwn |
Текстовая строка |
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. Отличен от 0 |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/FormNumber |
Число |
Номер сообщения |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/CountDays |
Число |
Количество дней для предоставления ответа на запрос |
|
/ExportData/SignedData/ Data/Root/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ |
|
/ExportData/SignedData/ Data/Root/RequestDateTime |
Дата в виде dd.mm.yyуу hh24:mi:ss |
Дата и время направления запроса |
11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/ FormNumber |
Число |
Номер сообщения |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 32 или 36 символов: символы A-F-а-f, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Check/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Check /ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
|
/ExportData/SignedData/Data/Check /AcceptanceDateTime |
Дата в dd.mm.yyyy hh24:mi:ss |
Дата и время принятия запроса |
12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ
|
Расположение тега в документе |
Тип элемента |
Описание элемента |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/ OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A-F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ(шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Comment |
Текстовая строка 3000 символов |
Текст ответа на запрос дополнительной информации в СФМ |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ResponseDateTime |
Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss |
Дата и время направления ответа |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/File Name |
Текстовая строка 255 символов |
Имя вложенного файла |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ Attachments/Attachment/Length |
Число |
Размер файла |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/ BrokenFileInfo/Name |
Текстовая строка 255 символов |
Имя порции вложенного файла |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/ BrokenFileInfo/Length |
Число |
Размер порции вложенного файла |
|
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/ BrokenFileInfo/Buffer |
Строка в кодировке Base64 |
Содержимое порции вложенного файла |
Примечание:
* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.
** Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.
Расшифровка аббревиатур:
КФМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;
СФМ - субъекты финансового мониторинга;
ЭЦП - электронная цифровая подпись;
КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов;
ЕКНП - Единый классификатор назначения платежей;
ОПФ - организационно-правовая форма
ОКЭД - общий классификатор экономической деятельности.
Полная версия